证券代码：002884          证券简称：凌霄泵业            公告编号：2019-99



                   广东凌霄泵业股份有限公司
               第九届监事会第二十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席梁瑞军先生召集，会议通知于 2019 年 10 月 10
日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

    2、本次监事会于 2019 年 10 月 15 日以现场的方式举行，采取书面记名投票
进行表决；

    3、本次监事会应到监事 3 名，实到 3 名。

    4、本次监事会由梁瑞军先生主持，公司董事会秘书刘子庚列席了本次监事
会。

    5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议
合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划行权价格及数量
的议案》

    鉴于公司实施了 2018 年度权益分派实施方案，公司根据《上市公司股权激

励管理办法》以及公司 2018 年股票期权激励计划的相关规定拟对行权价格进行
调整。监事会经认真审核认为：本次对 2018 年股票期权激励计划行权价格的调
整符合《上市公司股权激励管理办法》、 公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》
及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意将股票期权行权价
格由 19.84 元/股调整为 11.46 元/股，股票期权授予数量由 2,968,000 份调整为
4,748,800 份。

    具体内容详见公司于 2019 年 10 月 17 日披露的《关于调整公司 2018 年股票
期权激励计划行权价格及数量的公告》(2019-95)。

    独立董事对本议案发表了独立意见。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

    由于授予股票期权的 5 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，监
事会经认真审核认为：公司本次注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权，
符合《上市公司股权激励管理办法》和《2018 年股票期权激励计划（草案修订
稿）》的相关规定，履行了必要的审议程序，同意对 2018 年股票期权激励计划部

分股票期权合计 83,200 份予以注销。

    具体内容详见公司于 2019 年 10 月 17 日披露的《关于注销 2018 年股票期权
激励计划部分股票期权的公告》(2019-96)。

    独立董事对本议案发表了独立意见。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过了《关于公司 2018 年股票期权激励计划第一个行权期行权条
件成就的议案》

    公司监事会对激励对象名单进行核查后认为：公司 199 名激励对象行权资格
合法有效，满足《公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》设定的第一个行权期

的行权条件，不存在损害公司股东利益的情形。同意公司为 199 名激励对象办理
第一个行权期的 1,866,240 份股票期权的行权手续。

    具体内容详见公司于 2019 年 10 月 17 日披露的《关于公司 2018 年股票期权

激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》(2019-97)。

    独立董事对本议案发表了独立意见。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件

1、广东凌霄泵业股份有限公司第九届监事会第二十次会议决议；

特此公告。




                                         广东凌霄泵业股份有限公司
                                                            监事会
                                                2019 年 10 月 17 日