凌霄泵业：第九届董事会第二十八次会议决议公告2019-10-31
证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2019-103
广东凌霄泵业股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王海波先生召集，会议通知于 2019 年 10 月 24 日以
电子邮件及电话方式等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2019 年 10 月 29 日以现场和通讯的方式举行，采取书面记
名投票和通讯方式进行表决。
3、本次董事会应到董事 9 名，实到 9 名。
4、本次董事会由王海波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董
事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司公司章程》的规定，表决所形成
决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 <2019 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为公司《2019 年第三季度报告》的内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
《2019 年第三季度报告正文》（2019-102）、《2019 年第三季度报告全文》
详 见 2019 年 10 月 31 日 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
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（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
经审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印
发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会【2019】16 号）进行的合理变
更，符合相关规定，有助于提高会计信息质量，不会对公司的财务报表产生重大
影响，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事对本议案发表了独立意见。
《独立董事关于第九届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见》、《关
于公司会计政策变更的公告》（2019-105）详见 2019 年 10 月 31 日公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
三、审议通过了《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划行权数量暨注销
部分股票期权的议案》
经审议，董事会认为：本次调整公司 2018 年股票期权激励计划行权数量暨
注销部分股票期权，是鉴于公司授予股票期权的 1 名激励对象因个人原因离职，
自愿放弃公司 2018 年股票期权激励计划授予的股票期权进行的合理调整和注
销，符合《上市公司股权激励管理办法》以及《公司 2018 年股票期权激励计划》
的相关规定，同意将 2018 年股票期权激励计划的激励对象人数由 199 名调整为
198 名，将股票期权数量由 4,665,600 份调整为 4,652,800 份。同意公司将 2018
年股票期权激励计划第一次行权人数相应由 199 名调整为 198 名，第一次行权的
股票期权数量相应由 1,866,240 份调整为 1,861,120 份，并同意对上述 1 名激励对
象所持有的已获授但尚未行权的 12,800 份股票期权进行注销。
公司本次对 2018 年股票期权激励计划行权数量的调整与注销不会对公司的
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财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公
司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
独立董事对本议案发表了独立意见。
《独立董事关于第九届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见》、《关
于调整公司 2018 年股票期权激励计划行权数量暨注销部分股票期权的公告》
（2019-106）详见 2019 年 10 月 31 日公司指 定信息披露网站 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
三、备查文件
1、《广东凌霄泵业股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议》；
2、《广东凌霄泵业股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十八次会
议相关议案的独立意见》；
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 31 日
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