证券代码：002884           证券简称：凌霄泵业        公告编号：2019-116



                   广东凌霄泵业股份有限公司
             第九届监事会第二十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席梁瑞军先生召集，会议通知于 2019 年 11 月 6
日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

    2、本次监事会于 2019 年 11 月 11 日以现场的方式举行，采取书面记名投票
进行表决；

    3、本次监事会应到监事 3 名，实到 3 名。

    4、本次监事会由梁瑞军先生主持，公司董事会秘书刘子庚列席了本次监事
会。

    5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议

合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永

久性补充流动资金的议案》

    监事会经认真审核认为：公司对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金，充分结合了公司情况及财务情况，可以提高募集资金使用效率，
节约财务费用，提升公司经营效益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深

圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文
件的相关规定。

    因此，监事会同意公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的事项。

    独立董事对本议案发表了独立意见。

    《独立董事关于第九届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见》、《关于
部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性 补充流动资金的公告》
（2019-111）详见 2019 年 11 月 13 日公司 指定信息披 露网站巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交股东大会审议通过后生效。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

    鉴于第九届监事会已任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等
相关规定。公司监事会提名梁瑞军先生、柯远东先生为公司第十届监事会股东代

表监事候选人。

    独立董事对本议案发表了独立意见。

    《独立董事关于第九届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见》、《关于

监事会换届选举的公告》（2019-113）详见 2019 年 11 月 13 日公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交股东大会审议通过后生效。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、广东凌霄泵业股份有限公司第九届监事会第二十二次会议决议；

    特此公告。

                                                广东凌霄泵业股份有限公司

                                                                    监事会

                                                        2019 年 11 月 13 日