广东凌霄泵业股份有限公司              第九届董事会第二十九次会议独立意见



                       广东凌霄泵业股份有限公司

独立董事关于公司第九届董事会第二十九次会议相关事项的独

                                  立意见
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广东凌霄泵业
股份有限公司章程》及其他相关的法律、法规并参照中国证券监督管理委员会《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》
以及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定，本人作为广东凌
霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、实事求
是的态度，对公司第九届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表如下意见：

    一、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资
金的事项的独立意见

    经审议，公司将募集资金投资项目之“不锈钢离心泵扩建项目”、“年产
60 万台塑料卫浴泵扩建项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是根
据该募集资金投资项目建设情况和公司实际经营情况作出的审慎决定，有利于公
司更好地发挥募集资金使用效率，减少公司财务费用，符合公司和全体股东的利
益，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。没有与募集资金的实施
计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司董事会
对募投项目结项的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及公司《募集
资金使用管理办法》等的规定。因此，独立董事一致同意公司“不锈钢离心泵扩
建项目”、“年产 60 万台塑料卫浴泵扩建项目”结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

    二、关于董事会换届选举的独立意见

    1、经审查，非独立董事候选人王海波先生、陈家潮先生、刘子庚先生、李
光勇先生、肖超盛先生、曾美容女士，以及独立董事候选人邵明先生、徐军辉先
生、杨大贺先生的个人学历、任职经历及其他相关信息，候选人员不存在有《公
司法》第一百四十六条规定之情形，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不
存在禁入尚未解除的现象；同时我们认为上述独立董事候选人满足上市公司监管
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规则对独立董事候选人的独立性要求。

    2、相关提名程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司董事
会提名委员会议事规则》等有关规定。

    综上，我们同意提名王海波先生、陈家潮先生、刘子庚先生、李光勇先生、
肖超盛先生、曾美容女士为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意提名邵明
先生、徐军辉先生、杨大贺先生为公司第十届董事会独立董事候选人并提交公司
2019 年第一次临时股东大会审议，任期三年。



徐军辉                     刘晓华            邵   明




                                                        2019 年 11 月 11 日