证券代码：002884          证券简称：凌霄泵业           公告编号：2019-113


                       广东凌霄泵业股份有限公司

                       关于监事会换届选举的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会已任期届满，

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司于 2019 年 11 月 11 日召
开的第九届监事会第二十二次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，同
意提名梁瑞军先生、柯远东先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人（简历详
见附件）。

    上述 2 名股东代表监事候选人尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，
并按累积投票制表决通过后，与公司职工代表大会或其他形式民主选举产生的 1 名
职工监事共同组成公司第十届监事会，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起生效。

    上述 2 名股东代表监事候选人中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理
人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司
监事总数的二分之一。

    为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第九届监事会监

事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义
务和职责。

    特此公告。

                                                  广东凌霄泵业股份有限公司
                                                                      监事会
                                                          2019 年 11 月 13 日
附件：股东代表监事候选人简历

    梁瑞军先生，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程
师。2013 年至今，在本公司历任监事、总工程师、技术中心主任、质量办公室办主
任；2007 年至 2012 年，在斯德宝泵阀（深圳）有限公司任技术经理；1997 年至 2007
年，在本公司历任技术员、技术中心工程师、综合分厂厂长、技术中心主任工程师
等职务。现任本公司监事、总工程师、全质办主任。

    截至目前，梁瑞军先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所

中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情
形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    柯远东先生，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997 年 9
月至 2006 年 6 月任广东凌霄泵业股份有限公司会计文员，2006 年 7 月至 2014 年 8
月任物控中心副主任，2014 年 8 月至今任内审部部长。现任监事、内审部部长。

    截至目前，柯远东先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情
形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符

合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。