证券代码：002884           证券简称：凌霄泵业          公告编号：2019-112


                      广东凌霄泵业股份有限公司

                      关于董事会换届选举的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会已任期届满，

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司于 2019 年 11 月 11 日召
开的第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的
议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

    经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名王海波先生、陈家潮
先生、刘子庚先生、李光勇先生、肖超盛先生、曾美容女士为公司第十届董事会非
独立董事候选人；提名邵明先生、徐军辉先生、杨大贺先生为公司第十届独立董事
候选人。（简历详见附件）

    其中独立董事候选人邵明先生、徐军辉先生、杨大贺先生已取得独立董事证书。

    上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后
方可与上述非独立董事一同提交公司股东大会审议。公司第十届董事会成员需通过
累积投票制选举产生，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

    公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的
详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或
个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投
资者热线电话及邮箱就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深
圳证券交易所反馈意见。

    公司独立董事就以上事项发表了同意意见。
   本次换届完成后，第九届董事会成员中，兼任公司高级管理人员的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，
独立董事人数比例符合相关法规的规定。

   为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任之前，原董事仍将继续依
照法律、法规和《公司章程》等有关规定认真履行董事职责。

   特此公告。


                                               广东凌霄泵业股份有限公司

                                                                     董事会
                                                         2019 年 11 月 13 日
附非独立董事候选人简历：

    王海波先生，1958年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，机械高级
工程师、教授级机械工程高级工程师。1993年至今，在本公司任董事长兼总经理职
务；2015年至今担任汇成机电执行董事、经理；1985年至1993年，在阳春电机厂任
技术科长；1982年至1985年，在广州市高级技师学院学习；1980年11月至1982年，
在阳春电机厂任技术员；1980年5月至1980年11月，在广东省海丰县糖厂任技术员。

现任本公司董事长兼总经理，汇成机电执行董事、经理，锦湖实业董事长。

    截至本公告日，王海波先生持有公司股份57,659,940股,是公司控股股东、实际

控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事
的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，

符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    陈家潮先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年获
得广东省科学技术进步三等奖，2009年获得阳江市科学技术进步二等奖，2012年获

得阳春市科学技术进步一等奖。1993年至今，在本公司历任技术员、技术部部长、
总工程师、副总经理、监事、董事等职务。现任本公司董事、副总经理。

    截至本公告日，陈家潮先生持有公司股份970,920股，与持有公司5%以上股份

的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担

任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信
被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

   刘子庚先生，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年至

今，在本公司历任部长、副总经理、董事会秘书兼董事；1991年至1993年，在阳春
电机厂任技术员、部长；1976年至1991年，在阳春县印刷厂历任技术员、车间副主
任。现任本公司董事兼董事会秘书。
   截至本公告日，刘子庚先生持有公司股份1,347,290股，与持有公司5%以上股份

的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担
任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信
被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

   李光勇先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，机电工程
师。1996年至今，在本公司历任业务员、销售部经理、副总经理、董事兼副总经理。
现任本公司董事兼副总经理。

   截至本公告日，李光勇先生持有公司股份557,986股，与持有公司5%以上股份的

股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任
公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被
执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    肖超盛先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东商学院企
业管理专业，本科学历，工商管理中级经济师。2006年获教学成果优秀奖，2013年
获优秀共产党员称号。著有《我国企业成本管理存在的问题与对策研究》、《我国

中小企业融资问题探究》、《最佳资本结构决策方法及其评价》、《论中小企业的
市场经营战略》及《专题讨论在<市场营销>教学中的导学作用》等论文与著作。2006
年至今，在阳春市中等职业技术学校任科组长；2013年至今，在本公司任董事；1996
年至2006年，在阳春市广播电视大学任级长。现任本公司董事、阳春市中等职业技
术学校科组长。

    截至本公告日，肖超盛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交

易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董
事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    曾美容女士，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东商学院会
计学专业，本科学历，非执业注册会计师。2017年1月至今担任阳春市第二建筑工
程公司、阳春市银达实业投资有限公司财务顾问；1996年至2007年，在阳春市电视
大学任教师；2013年至今，在本公司任董事；1993年至1996年，在阳春市怡雅家具

有限公司任会计；1991年至1993年，在阳春市利和皮革制品有限公司任会计。现任
本公司董事和阳春市第二建筑工程公司、阳春市银达实业投资有限公司财务顾问。

    截至本公告日，曾美容女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董
事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附独立董事候选人简历：

    徐军辉先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学
国际经济法系，学士学位，执业律师，2006年获广州市律师协会颁发业务成就奖。
2008年至2015年9月在广东大钧律师事务所人合伙人，2015年10月至今在北京市炜
衡（广州）律师事务所任合伙人。

   截至本公告日，徐军辉先生未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制
人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经

在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    邵明先生，1951年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆大学机

械工程学院，工学博士，教授，国家级有突出贡献中青年专家，享受国务院特殊津
贴，曾获得“国家科学技术进步二等奖”、“广东省科学技术一等奖”等奖项。1982
年2月至1984年6月重庆大学机械制造专业研究生，获工学硕士学位；1984年7月至
1996年1月历任新疆工学院讲师、副教授、教授，其中1988年10月至1989年10月为
日本佐贺大学中国政府派遣研究生，1990年9月至1993年6月为重庆大学机械制造专

业博士生获得工学博士学位，1994年1月至1996年2月在南京航空航天大学从事博士
后研究；1996年2月至2016年6月历任华南理工大学教授、博导、国家金属材料近净
成形工程技术研究中心副主任，其中1997年10月至1998年10月为日本佐贺大学中国
政府派遣研究员；2016年7月起任华南理工大学广州学院机械工程学院教授、副院
长，2018年4月至今任机械工程学院院长。现任华南理工大学广州学院机械学院院

长、华南智能机器人创新研究院顾问、汕头华兴冶金设备股份有限公司独立董事、
广州竞标新能源汽车部件股份有限公司外部董事、广东省机械工程学会监事长。

    截至本公告日，邵明先生未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人、

其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最
高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

   杨大贺先生，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，注册会
计师。1992年至1996年，任辽阳市运输管理处会计；1996年至1999年，任深圳市会
计师事务所项目经理；2000 年至 2001 年，任深圳华鹏会计师事务所项目经理；
2002 年至 2005 年，任中华财务咨询有限公司高级经理；2006年至2007年，北京

立信会计师事务所部门副经理；2008年至今，任中勤万信会计师事务所部门经理。

    截至本公告日，杨大贺先生未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制
人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经
在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。