证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2019-121
广东凌霄泵业股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决
单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议时间
现场会议时间：2019 年 12 月 2 日（星期一）下午 14:30 开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2019 年 12 月 2 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 12 月 1 日下午 15:00 至 2019
年 12 月 2 日下午 15:00 期间的任意时间。
（3）会议主持人：董事长王海波先生
（4）现场会议召开地点：阳春市春城镇春江大道 117 号公司会议室
（5）会议的召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式
（6）本次会议的通知及相关文件的公告：公司已于 2019 年 11 月 13 日在公
司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网
1
（http://www.cninfo.com.cn）上披露了相关文件的公告以及《公司关于召开 2019
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-114）。
（7）本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律法规及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共计 29 名，代表公司有
表决权的股份为 102,905,782 股，占公司股份总额的 52.9243%。其中，出席本次
股东大会的持股比例低于 5%的中小投资者（不含出席会议的持股比例低于 5%
的董事、监事、高管，下同）共计 23 名，代表公司有表决权的股份为 10,707,956
股，占公司股份总额的 5.5071%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共计 11 名，代表公司有
表决权的股份为 100,273,263 股，占公司股份总额的 51.5704 %。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 18 人，代表股份 2,632,519 股，占上市公司总股份的
1.3539%。
3、公司的董事、监事及高级管理人员、北京大成（广州）律师事务所律师
出席/列席了本次会议。
（注：中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下提案：
（一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久性补充流动资金的议案》
表决结果：同意股数 102,905,782 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
100.0000%；反对股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股
数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
2
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 10,707,956 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有
表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0%。
（二）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
本议案以累积投票制选举产生了第十届董事会非独立董事。
2.01 选举王海波为公司第十届董事会非独立董事
王海波先生获得选举票数为 102,543,042 股，占参加本次股东大会股东及股
东代理人所持有表决权股份的 99.6475%。其中中小股东选举票为 10,345,216 股，
占中小股东所持有表决权股份的 96.6124%，当选为非独立董事。
2.02 选举陈家潮为公司第十届董事会非独立董事
陈家潮先生获得选举票数为 102,382,165 股，占参加本次股东大会股东及股
东代理人所持有表决权股份的 99.4912%。其中中小股东选举票为 10,184,339 股，
占中小股东所持有表决权股份的 95.1100%，当选为非独立董事。
2.03 选举刘子庚为公司第十届董事会非独立董事
刘子庚先生获得选举票数为 102,382,165 股，占参加本次股东大会股东及股
东代理人所持有表决权股份的 99.4912%。其中中小股东选举票为 10,184,339 股，
占中小股东所持有表决权股份的 95.1100%，当选为非独立董事。
2.04 选举李光勇为公司第十届董事会非独立董事
李光勇先生获得选举票数为 102,382,165 股，占参加本次股东大会股东及股
东代理人所持有表决权股份的 99.4912%。其中中小股东选举票为 10,184,339 股，
占中小股东所持有表决权股份的 95.1100%，当选为非独立董事。
2.05 选举肖超盛为公司第十届董事会非独立董事
肖超盛先生获得选举票数为 102,382,165 股，占参加本次股东大会股东及股
3
东代理人所持有表决权股份的 99.4912%。其中中小股东选举票为 10,184,339 股，
占中小股东所持有表决权股份的 95.1100%，当选为非独立董事。
2.06 选举曾美容为公司第十届董事会非独立董事
曾美容女士获得选举票数为 102,382,165 股，占参加本次股东大会股东及股
东代理人所持有表决权股份的 99.4912%。其中中小股东选举票为 10,184,339 股，
占中小股东所持有表决权股份的 95.1100%，当选为非独立董事。
上述议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（三）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
本议案以累积投票制选举产生了第十届董事会独立董事。
3.01 选举邵明为公司第十届董事会独立董事
邵明先生获得选举票数为 102,382,165 股，占参加本次股东大会股东及股东
代理人所持有表决权股份的 99.4912%。其中中小股东选举票为 10,184,339 股，
占中小股东所持有表决权股份的 95.1100%，当选为独立董事。
3.02 选举徐军辉为公司第十届董事会独立董事
徐军辉先生获得选举票数为 102,382,165 股，占参加本次股东大会股东及股
东代理人所持有表决权股份的 99.4912%。其中中小股东选举票为 10,184,339 股，
占中小股东所持有表决权股份的 95.1100%，当选为独立董事。
3.03 选举杨大贺为公司第十届董事会独立董事
杨大贺先生获得选举票数为 102,382,165 股，占参加本次股东大会股东及股
东代理人所持有表决权股份的 99.4912%。其中中小股东选举票为 10,184,339 股，
占中小股东所持有表决权股份的 95.1100%，当选为独立董事。
上述议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（四）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；
4
本议案以累积投票制选举产生了第十届监事会监事。
4.01 选举梁瑞军为第十届监事会股东代表监事
梁瑞军先生获得选举票数为 102,382,165 股，占参加本次股东大会股东及股
东代理人所持有表决权股份的 99.4912%。其中中小股东选举票为 10,184,339 股，
占中小股东所持有表决权股份的 95.1100%，当选为监事。
4.02 选举柯远东为第十届监事会股东代表监事
柯远东先生获得选举票数为 102,382,165 股，占参加本次股东大会股东及股
东代理人所持有表决权股份的 99.4912%。其中中小股东选举票为 10,184,339 股，
占中小股东所持有表决权股份的 95.1100%，当选为监事。
上述议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京大成（广州）律师事务所吴桂玲律师、裴娜律师就本次股东大会出具了
法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次
股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《广东凌霄泵业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》；
2、《北京大成（广州）律师事务所关于广东凌霄泵业股份有限公司 2019
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 3 日
5
