广东凌霄泵业股份有限公司               第十届董事会第一次会议独立意见



                         广东凌霄泵业股份有限公司

    独立董事关于公司第十届董事会第一次会议相关事项的

                                    独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广东凌霄泵业
股份有限公司章程》及其他相关的法律、法规并参照中国证券监督管理委员会《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》
以及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定，本人作为广东凌
霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、实事求
是的态度，对公司第十届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下意见：

    （一）经认真审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的简历和相关资料，未
发现其中有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况；公司董事会聘
任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

    （二）我们认为本次董事会聘任的高级管理人员的教育背景、专业知识、技
能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求；

    综上，我们作为公司的独立董事同意聘任王海波先生为公司总经理，聘任陈
家潮先生、李光勇先生为公司副总经理，聘任刘子庚先生为公司董事会秘书；聘
任陆凤娟女士为公司财务总监。




徐军辉                     杨大贺              邵   明




                                                          2019 年 12 月 2 日