证券代码：002884                 证券简称：凌霄泵业              公告编号：2020-005


                        广东凌霄泵业股份有限公司

                    第十届监事会第二次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

       广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议
通知和材料于 2020 年 1 月 10 日以邮件和电话的形式送达全体监事，会议于 2020

年 1 月 15 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，
实到监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

       会议由监事会主席梁瑞军先生主持。

       二、监事会审议情况

       （一）审议通过《关于总股本发生变化后调整 2019 年度配股发行数量的议
案》

       根 据 《 关 于核 准 广 东凌 霄 泵业 股 份 有限 公 司配 股 的 批复 》（ 证监 许 可

[2019]2282 号，以下简称“批复”）发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，
可相应调整本次发行数量。经审议，公司监事会认为本次配股发行数量的调整是
由于公司近期 2018 年股票期权激励计划的第一个行权期行权完毕导致股本发生
变化后进行的合理调整，同意以公司 2018 年股票期权激励计划的第一个行权期
股票期权行权完毕且工商登记变更后的总股本 194,547,916 股为基数测算，按照

原 定 每 10 股配 售 3 股的 比 例向 全 体 股东 配 售， 本 次 配股 可 配 股数 量 由
57,806,038 股调整为 58,364,374 股。配售股份不足 1 股的，按深圳证券交易所、
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。

       本次配股发行数量调整事项已经 2018 年年度股东大会授权，本议案无需提
交股东大会审议。

    具体内容详见公司于 2020 年 1 月 16 日披露的《关于总股本发生变化后调整
2019 年度配股发行数量的公告》(2020-003)。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日披露的《独立董
事关于公司第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的
有效表决权票数的 100%。

    三、备查文件

    1、公司《第十届监事会第二次会议决议》

特此公告。




                                               广东凌霄泵业股份有限公司
                                                                 监 事 会
                                                         2020 年 1 月 16 日