证券代码：002884          证券简称：凌霄泵业          公告编号：2020-010


                   广东凌霄泵业股份有限公司

               第十届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议
通知和材料于 2020 年 2 月 15 日以邮件和电话的形式送达全体监事，会议于 2020
年 2 月 20 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，
实到监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议由监事会主席梁瑞军先生主持。

    二、监事会审议情况

    （一）审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》

    经审议，公司监事会认为本次公司及子公司计划使用额度不超过人民币
150,000 万元（含 150,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资
金可以滚动使用，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置资金，不会影响正常
经营业务，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。同
意公司及子公司使用不超过人民币 150,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，
在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管
理层在上述投资额度内负责办理具体事宜。前述现金管理及授权事项自公司
2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。

    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，本议案自公司 2020
年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

    具体内容详见公司同日披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现
金管理的公告》(2020-007)。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日披露的《独立董
事关于公司第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的
有效表决权票数的 100%。

    （二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审议，公司监事会认为本次公司计划使用额度不超过人民币 10,000 万元
（含 10,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使
用，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置资金，不会影响公司募投项目建设
和正常经营业务，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的
利益，不存在损害公司及全体股东的情形。内容和程序符合《深圳证券交易所上
市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》等相关法规。同意公司
使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，
资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层在上述投资
额度内负责办理具体事宜。前述现金管理及授权事项经 2020 年第一次临时股东
大会审议通过后，自 2020 年 3 月 14 日起 18 个月内有效。

    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，本议案经公司 2020
年第一次临时股东大会审议通过后，自 2020 年 3 月 14 日起生效。

    具体内容详见公司同日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》
(2020-008)。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日披露的《独立董
事关于公司第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的
有效表决权票数的 100%。

    三、备查文件

    1、公司《第十届监事会第三次会议决议》

特此公告。

                                                广东凌霄泵业股份有限公司

                                                                  监 事 会

                                                          2020 年 2 月 22 日