广东凌霄泵业股份有限公司                 第十届董事会第三次会议独立意见



                      广东凌霄泵业股份有限公司

    独立董事关于公司第十届董事会第三次会议相关事项的

                                  独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广东凌霄泵业
股份有限公司章程》及其他相关的法律、法规并参照中国证券监督管理委员会《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》
以及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定，本人作为广东凌
霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、实事求是
的态度，对公司第十届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下意见：

    一、关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见

    经审议，独立董事意见如下：

    1、同意公司及子公司在不影响公司及子公司正常经营业务的前提下，利用
闲置自有资金进行现金管理，增加公司及子公司收益。公司及子公司基于规范运
作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金进行现金管理，
符合商业惯例，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东权益的情形。

    2、公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》等相关规定。

    综上，同意公司及子公司使用不超过人民币 150,000 万元的闲置自有资金进
行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。我们一致同意通过该议案，并
将该方案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    二、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见

    经审议，独立董事意见如下：

    1、同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，利用闲
置募集资金进行现金管理，增加公司收益。公司基于规范运作、防范风险、谨慎
投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金进行现金管理，符合商业惯例，符合
          广东凌霄泵业股份有限公司                  第十届董事会第三次会议独立意见



公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情
形。

       2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

       综上，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管
理，在上述额度内，资金可以滚动使用。我们一致同意通过该议案，并将该方案
提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。



徐军辉                     杨大贺              邵    明




                                                             2020 年 2 月 20 日