证券代码：002884          证券简称：凌霄泵业          公告编号：2020-011


                   广东凌霄泵业股份有限公司

               第十届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议
通知和材料于 2020 年 2 月 15 日以邮件和电话的形式送达全体董事，会议于 2020
年 2 月 20 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，
实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议由董事长王海波先生主持。

    二、董事会审议情况

    （一）审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》

    董事会认为在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，使用闲置自有
资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，合理利用闲置资金，以更好地实现
公司及子公司现金的保值增值，保障公司股东利益，同意公司及子公司使用额度
不超过人民币 150,000 万元（含 150,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，
在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层
在上述投资额度内负责办理具体事宜。前述现金管理及授权事项自公司 2020 年
第一次临时股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。

    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，本议案自公司 2020
年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
    具体内容详见公司同日披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现
金管理的公告》（2020-007）。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日披露的《独立董
事关于公司第十届董事会第三次会议决议会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。

    （二）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    董事会认为公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，
运用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实
施的，不影响公司募投项目建设，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高
资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东
利益，同意公司使用额度不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）的闲置募
集资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，
董事会授权公司管理层在上述投资额度内负责办理具体事宜。前述现金管理及授
权事项经 2020 年第一次临时股东大会审议通过后，自 2020 年 3 月 14 日起 18
个月内有效。

    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，本议案经公司 2020
年第一次临时股东大会审议通过后，自 2020 年 3 月 14 日起生效。

    具体内容详见公司同日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公
告》（2020-008）。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日披露的《独立董
事关于公司第十届董事会第三次会议决议会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。

    （三）审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通
知》（2020-009）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。

    三、备查文件

    1、公司《第十届董事会第三次会议决议》

    2、公司独立董事出具的《独立董事关于公司第十届董事会第三次会议相关
事项的独立意见》

    特此公告。



                                             广东凌霄泵业股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                      2020 年 2 月 22 日