证券代码：002884          证券简称：凌霄泵业        公告编号：2020-015



                      广东凌霄泵业股份有限公司

               2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决
单独计票。




     一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）会议召集人：公司董事会

    （2）会议时间

    现场会议时间：2020 年 3 月 9 日（星期一）下午 14:30 开始

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020 年 3 月 9 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 3 月 9 日上午 9:15 至 2020
年 3 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。

    （3）会议主持人：董事长王海波先生

    （4）现场会议召开地点：阳春市春城镇春江大道 117 号公司会议室



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    （5）会议的召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式

    （6）本次会议的通知及相关文件的公告：公司已于 2020 年 2 月 22 日在公
司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露了相关文件的公告以及《公司关于召开 2020
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-009）。

    （7）本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律法规及《公司章程》的规定。

    2、会议出席情况

    （1）出席会议的总体情况

    出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共计 13 名，代表公司有
表决权的股份为 93,320,574 股，占公司股份总额的 47.9679%。其中，出席本次
股东大会的持股比例低于 5%的中小投资者（不含出席会议的持股比例低于 5%
的董事、监事、高管，下同）共计 7 名，代表公司有表决权的股份为 1,058,748
股，占公司股份总额的 0.5442%。

    （2）现场会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共计 6 名，代表公司有表
决权的股份为 92,261,826 股，占公司股份总额的 47.4237%。

    （3）网络投票情况

    通过网络投票的股东 7 人，代表股份 1,058,748 股，占上市公司总股份的
0.5442%。

    3、公司的董事、监事及高级管理人员、北京大成（广州）律师事务所律师
出席/列席了本次会议。

    （注：中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）

    二、提案审议表决情况

    本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下提案：

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    （一）审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》

    表决结果：同意股数 93,314,874 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.9939%；反对股数 5,700 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0061%；
弃权股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。

    该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

    中小投资者表决情况：同意股数 1,053,048 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 99.4616%；反对股数 5,700 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 0.5384%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表
决权股份总数的 0%。

    （二）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意股数 93,314,874 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.9939%；反对股数 5,700 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0061%；
弃权股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。

    该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

    中小投资者表决情况：同意股数 1,053,048 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 99.4616%；反对股数 5,700 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 0.5384%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表
决权股份总数的 0%。

    三、律师出具的法律意见

    北京大成（广州）律师事务所吴桂玲律师、欧铭希律师就本次股东大会出具
了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本
次股东大会决议合法有效。

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    四、备查文件

    1、《广东凌霄泵业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》；

    2、《北京大成（广州）律师事务所关于广东凌霄泵业股份有限公司 2020

年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                             广东凌霄泵业股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2020 年 3 月 10 日




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