凌霄泵业：2019年度董事会工作报告2020-04-29
广东凌霄泵业股份有限公司
2019 年度董事会工作报告
2019 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规
定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，
审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决
议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的
良好运作和可持续发展。
公司独立董事徐军辉先生、杨大贺先生、邵明先生向董事会分别提交了《2019
年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在公司 2019 年年度股东大会进行述职。
现公司董事会就 2019 年的工作情况汇报如下：
一、公司的总体经营情况
2019年，全球经济发展形势不确定性增加，单边贸易主义抬头，中美贸易摩
擦影响，国内结构调整持续，经济下行压力增大，市场竞争加剧。在国内外经济
的大环境下，公司秉承“勤奋、敬业、团结、进取”的企业精神，坚持“以质量
取胜，树品牌形象”的经营宗旨，脚踏实地，真抓实干，坚持技改投入，完善内
部管理，坚持专业化生产，推行产品技术标准化建设，满足客户的需求，赢得客
户的青睐，并不断开拓国内、外的客户群，提高市场覆盖面，同时深化和巩固重
点客户的战略合作关系，加大对客户服务力度，加强和完善营销渠道的管理，使
公司经营业绩和经济效益保持平稳增长。
报告期内，公司实现营业收入1,135,156,054.70元，同比增长2.78%，实现
归属于上市公司股东的净利润272,382,548.16元，同比增长22.05%，主要是公司
毛利率较高的不锈钢泵和塑料卫浴泵销售保持稳定增长所致，销售金额同比分别
增长9.44%、5.89%。截至本报告期末，公司总资产1,520,553,807.15元，同比增
加6.10%；归属于上市公司股东的净资产1,392,182,817.97元，同比增加4.92%。
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二、董事会的运行情况
（一）董事会的召开情况
报告期内，公司共召开了 9 次会议，具体情况如下：
时间 届次 事项
2019 年 3 月 15 日 第九届董事会第 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》、《关于<
二十二次会议 广东凌霄泵业股份有限公司高级管理人员薪酬考核制
度>的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
2019 年 4 月 1 日 第九届董事会第 审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》、《关于公
二十三次会议 司 2019 年度配股公开发行证券方案的议案》、《关于公
司 2019 年度配股公开发行证券预案的议案》等配股事
项相关公告。
2019 年 4 月 26 日 九届董事会第二 审议通过了《关于公司<2019 年第一季度报告>的议案》、
十四次会议 《关于公司会计政策变更的议案》。
2019 年 7 月 5 日 第九届董事会第 审议通过了《关于明确公司 2019 年度配股公开发行证
二十五次会议 券方案配股数量的议案》。
2019 年 8 月 28 日 第九届董事会第 审议通过了《关于<2019 年半年度报告摘要及全文>的议
二十六次会议 案》、《关于<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。
2019 年 10 月 15 日 第九届董事会第 审议通过了《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划
二十七次会议 行权价格及数量的议案》、《关于注销 2018 年股票期权
激励计划部分股票期权的议案》、《关于公司 2018 年股
票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。
2019 年 10 月 29 日 第九届董事会第 审议通过了《关于公司<2019 年第三季度报告>的议案》、
二十八次会议 《关于公司会计政策变更的议案》、《关于调整公司 2018
年股票期权激励计划行权数量暨注销部分股票期权的
议案》。
2019 年 11 月 11 日 第九届董事会第 审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余
二十九次会议 募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于董事会换
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时间 届次 事项
届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立
董事的议案》等议案。
2019 年 12 月 2 日 第十届董事会第 审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议
一次会议 案》、《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议
案》、《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》等议案。
上述董事会详细情况见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况
2019 年，公司董事会召集并组织了 2 次股东大会会议，其中年度股东大会 1
次，临时股东大会 1 次，会议讨论了如下议案并做出决议：
时间 届次 事项
2019 年 4 月 23 日 2018 年 年 度 股 审议通过了《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》、
东大会 《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》、《关于
<2018 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2019 年度财
务预算报告>的议案》等议案。
2019 年 12 月 2 日 2019 年 第 一 次 审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余
临时股东大会 募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于董事会换
届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立
董事的议案》等议案。
上述股东大会详细情况见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事会依法、尽责地执行了股东大会的各项决议，股东大会通过的各项
议案都得到了落实。
（三）各专门委员会的运作情况
1、董事会审计委员会
报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司
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《董事会审计委员会工作细则》的规定开展相关工作。报告期内，董事会审计委
员监督公司的内部审计制度的实施、认真审核了公司的财务信息及其披露、积极
审查了公司内部控制制度等，并审议通过了内部审计部提交的《2019 年度审计
工作计划》、《不锈钢离心泵扩建项目的专项审计报告》、《年产 60 万台塑料卫浴
泵扩建项目的专项审计报告》以及每季度的工作报告、理财产品专项报告、募集
资金专项报告等。
2、董事会薪酬与考核委员会
报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、
公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展相关工作。报告期内，董
事会薪酬与考核委员会审查了公司董事、监事、高级管理人员的薪酬与津贴是否
合理，激励机制是否有效，并审议通过了《关于非独立董事津贴及监事薪酬的议
案》、《关于独立董事津贴的议案》、《关于审议<2018 年股票期权激励计划激励对
象绩效考核办法实施细则>的议案》、《关于审议<2018 年股票期权激励计划实施
考核结果>的议案》、《关于审议<广东凌霄泵业股份有限公司高级管理人员薪酬考
核制度>的议案》等。
3、董事会提名委员会
报告期内，董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司
《董事会提名委员会工作细则》的规定开展相关工作。报告期内，董事会提名委
员会关注董事及高级管理人员的工作表现，确保董事及高级管理人员勤勉尽责地
履行岗位职责，对公司第十届董事会提名的独立董事和非独立董事的任职资格进
行认真核查。对第十届董事会高级管理人员任职资格进行了核查和提名。并审议
通过了《关于第十届董事会董事候选人资格审查的议案》、《关于建议高级管理人
员候选人的议案》。
（四）完善公司法人治理情况
董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，
以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。报告期内，公司股东大会、董
事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事均能认真履行自己的职责，
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勤勉尽责，公司治理结构符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范
性文件的规定。公司董事会积极贯彻落实各项决议，运作规范；董事会认真履行
自身职责，监督企业执行公司章程、各项议事规则等规定，进一步规范了企业运
营，完善了内控体系建设。在全面落实治理各项活动的同时，董事会持续加强了
董事、监事和高级管理人员对公司治理和监管法律法规的学习，进一步提高了董
事、监事和高级管理人员的责任意识和履职能力。公司董事会监督和指导经营管
理层按照年初制定的经营指标，沉着应对日趋激烈的市场环境，灵活优化调整生
产经营策略，积极开拓市场，取得了较好的经营业绩。
（五）投资者关系管理工作
报告期内，公司董事会下设证券部认真做好公司投资者关系管理工作，协调
公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间
的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动
关系，实事求是的展现了公司的投资价值。公司将努力实现公司价值最大化和股
东利益最大化，切实保护投资者利益。
（六）信息披露情况
2019 年度，董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳
证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，结合公司实际情况，
真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，截至 2019 年 12
月 31 日合计发布公告 127 份。公司忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了
解公司重大事项。
三、董事会 2020 年重点工作内容
2020年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，认真履行股东大会
所赋予的各项职权，坚持规范运作和科学决策，进一步完善公司治理，加强自身
建设，围绕着推动市场开拓、产品研发、产品质量保证、成本费用控制、项目建
设、内控管理等方面目标的达成，来实现年度各项经营指标顺利完成。
继续按照监管部门的要求，及时、准确地做好信息披露工作，确保公司信息
披露内容的真实、准确、完整，让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务
状况、重大事项及风险因素等重要信息。
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结合公司的战略目标，通过对照资本市场最新修订的法律法规、规章制度健
全内控体系，不断完善和提升股东大会、董事会、监事会及管理层合法运作和科
学决策程序。加强投资者关系管理工作，进一步提升投资者关系管理水平。公司
董事会将与投资者保持良好的沟通与交流，促进投资者对公司的了解和认识，切
实保护投资者利益，树立公司良好的资本市场形象。
广东凌霄泵业股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 29 日
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