证券代码：002884             证券简称：凌霄泵业         公告编号：2020-054



                      广东凌霄泵业股份有限公司
                  第十届监事会第五次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

       1、本次监事会由监事会主席梁瑞军先生召集，会议通知于 2020 年 6 月 22
日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

       2、本次监事会于 2020 年 6 月 26 日以现场的方式举行，采取书面记名投票
进行表决；

       3、本次监事会应到监事 3 名，实到 3 名。

       4、本次监事会由梁瑞军先生主持，公司董事会秘书刘子庚列席了本次监事
会。

       5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议
合法、有效。

       二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

       经审议，监事会认为：公司本次对募投项目之“民用离心泵产业化项目一期
建设项目”预计可使用状态日期延期至 2021 年 6 月 30 日，未改变项目实施主体、
募投项目用途及投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金使用的有关规定。监事会一致同意公司本次部分募投项
目延期。

       《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（2020-052）及独立董事意见详
见 2020 年 6 月 30 日 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网


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（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、广东凌霄泵业股份有限公司第十届监事会第五次会议决议；

    特此公告。

                                               广东凌霄泵业股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2020 年 6 月 30 日




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