证券代码：002884          证券简称：凌霄泵业          公告编号：2020-083



                    广东凌霄泵业股份有限公司

                第十届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长王海波先生召集，会议通知于 2020 年 10 月 24 日以
电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

    2、本次董事会于 2020 年 10 月 29 日以现场和通讯的方式举行，采取书面记
名投票和通讯方式进行表决。

    3、本次董事会应到董事 9 名，实到 9 名。

    4、本次董事会由王海波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董
事会。

    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司公司章程》的规定，表决所形成
决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司 <2020 年第三季度报告>的议案》

    经审议，董事会认为公司《2020 年第三季度报告》的内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

    具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上同日披露的《2020 年第三季度报告正文》（2020-082）、《2020 年第三季度


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报告全文》

   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。

    三、备查文件

   1、《广东凌霄泵业股份有限公司第十届董事会第九次会议决议》；

      特此公告。

                                            广东凌霄泵业股份有限公司
                                                                 董事会
                                                    2020 年 10 月 31 日




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