凌霄泵业：监事会决议公告2021-04-20
证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2021-019
广东凌霄泵业股份有限公司
第十届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席梁瑞军先生召集，会议通知于 2021 年 4 月 7
日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。
2、本次监事会于 2021 年 4 月 17 日以现场的方式举行，采取书面记名投票
进行表决；
3、本次监事会应到监事 3 名，实到 3 名。
4、本次监事会由梁瑞军先生主持，公司董事会秘书刘子庚列席了本次监事
会。
5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议
合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
《2020 年度监事会工作报告》详见 2021 年 4 月 20 日公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
《2020 年度财务决算报告》详见 2021 年 4 月 20 日公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
《2021 年度财务预算报告》详见 2021 年 4 月 20 日公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于<2020 年年度报告全文及摘要>的议案》
公司监事认真审议了公司《2020 年年度报告全文》、 2020 年年度报告摘要》，
认为董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2020 年年度经营状况，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2020 年年度报告全文》、《2020 年年度报告摘要》（2021-008）详见 2021
年 4 月 20 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过了《关于<2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>
的议案》
经审议，监事会认为：公司拟定的 2020 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案符合本公司《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金
分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整，同意将本次 2020 年度利
润分配及资本公积金转增股本预案提交公司股东大会审议。
《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（2021-009）
及相关独立董事意见详见 2021 年 4 月 20 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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（六）审议通过了《关于 2021 年度公司日常关联交易预计的议案》
经审议，公司监事会认为：公司日常关联交易为公司正常的日常交易事项，
定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司 2021 年日常关联交易
预计以 2020 年日常关联交易数据为基础而制定的，符合公司的实际情况，审批
程序符合相关规定。
《关于 2021 年度公司日常关联交易预计的公告》（2021-010）及相关独立董
事 意 见 详 见 2021 年 4 月 20 日 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本事项回避
表决。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过了《关于<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2021-011）及相关
独立董事意见详见 2021 年 4 月 20 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（八）《关于<2020 年度内部控制评价报告>的议案》
经审议，公司监事会认为：公司根据相关法律法规的要求，建立了较为完善
的法人治理结构和内部控制体系，各项制度执行有力，能有效防范和控制经营风
险。公司 2020 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。
《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》及相关独立董事意见详见 2021
年 4 月 20 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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（九）《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审
计机构的议案》
经审议，公司监事会认为：公司 2020 年度审计机构为天衡会计师事务所(特
殊普通合伙)（简称“天衡”），具体负责公司 2020 年度财务报告的审计工作。公
司董事会认为天衡在 2020 年度审计工作中，认真负责，遵循独立、客观、公正
的职业准则，从会计专业角度维护了公司和股东的利益，公司拟继续聘任天衡为
公司 2021 年度审计机构。
《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构
的公告》（2021-012）及相关独立董事意见详见 2021 年 4 月 20 日公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》
经审议，公司监事会认为：本次公司及子公司计划使用额度不超过人民币
180,000 万元（含 180,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资
金可以滚动使用，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置资金，不会影响正常
经营业务，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。同
意公司及子公司使用不超过人民币 180,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，
在上述额度内，资金可以滚动使用。
《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2021-013）
相关独立董事意见详见 2021 年 4 月 20 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，公司监事会认为：本次公司计划使用额度不超过人民币 3,000 万元
（含 3,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用，
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有利于提高资金使用效率，合理利用闲置资金，不会影响公司募投项目建设和正
常经营业务，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害公司及全体股东的情形。内容和程序符合《公司募集资金管理制度》
及相关法律法规的规定。同意公司使用不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金
进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2021-014）及相关独立董
事 意 见 详 见 2021 年 4 月 20 日 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
经审议，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会
计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）进行的合理变更，符合《企业
会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，执行变更
后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损
害公司利益及中小股东合法权益的情况。公司董事会审议本次会计政策变更的程
序符合相关法律、法规的规定。因此我们同意公司实施本次会计政策变更。
《关于公司会计政策变更的公告》2021-015）及相关独立董事意见详见 2021
年 4 月 20 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、广东凌霄泵业股份有限公司第十届监事会第九次会议决议；
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 20 日
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