证券代码：002884          证券简称：凌霄泵业         公告编号：2021-022


                   广东凌霄泵业股份有限公司

              第十届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会
议通知和材料于 2021 年 4 月 22 日以邮件和电话的形式送达全体董事，会议于
2021 年 4 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，
实到董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议由董事长王海波先生主持。

    二、董事会审议情况

    （一）审议通过《关于公司 <2021 年第一季度报告>的议案》

    经审议，董事会认为公司《2021 年第一季度报告》的内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2021 年第一季度报告全文》
以及《2021 年第一季度报告正文》（2021-021）。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。

    三、备查文件

    1、公司《第十届董事会第十一次会议决议》
特此公告。




             广东凌霄泵业股份有限公司
                             董 事 会
                     2021 年 4 月 29 日