凌霄泵业：第十届董事会第十三次会议决议公告2021-10-16
证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2021-038
广东凌霄泵业股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会
议通知和材料于 2021 年 10 月 10 日以邮件和电话的形式送达全体董事，会议于
2021 年 10 月 15 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，
实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长王海波先生主持。
二、董事会审议情况
1、审议通过了《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
由于公司授予股票期权的激励对象 3 人因个人原因离职，5 人因岗位不胜任
调动，1 人因退休离职已不符合激励条件，经审议，董事会认为本次注销 2018
年股票期权激励计划部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》和
《2018 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，同意对上述 8 名激励对象所
持有的已获授但尚未行权的 47,896 份股票期权进行注销（1 名退休离职激励对象
的已获授但尚未行权的股票期权已于 2020 年 11 月 3 日完成注销）。
本次注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权事项不会对公司的财务状
况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
具体内容详见公司于同日披露的《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分
股票期权的公告》（2021-035）。
独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
2、审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格及数量的议
案》
鉴于公司实施了 2020 年度权益分派，公司根据《上市公司股权激励管理办
法》以及公司 2018 年股票期权激励计划的相关规定拟对行权价格进行调整。经
审议，董事会认为公司本次对 2018 年股票期权激励计划行权价格及数量的调整
符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》
及其摘要的相关规定，同意将股票期权行权价格由 9.11 元/股调整为 5.58 元/股，
未行权期权数量由 1,489,119 份调整为 2,084,766，前述调整不会对公司的财务状
况和经营成果产生实质性影响。
具体内容详见公司于同日披露的《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权
价格及数量的公告》（2021-036）。
独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
关联董事陈家潮、刘子庚、李光勇，回避表决。
3、审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划行权条件成就的议案》
经审议，董事会认为公司 183 名激励对象行权资格合法有效，满足《公司
2018 年股票期权激励计划（草案）》设定的第三个行权期的行权条件，因此同意
公司为 183 名激励对象办理第三个行权期的 2,084,766 份股票期权的行权手续。
本次行权对公司基本每股收益影响较小；行权模式的选择不会对股票期权的
定价造成影响。股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造
成实质影响。
具体内容详见公司于同日披露的《关于 2018 年股票期权激励计划行权条件
成就的公告》（2021-037）。
独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
关联董事陈家潮、刘子庚、李光勇，回避表决。
三、备查文件
1、公司《第十届董事会第十三次会议决议》
2、公司独立董事出具的《独立董事关于公司第十届董事会第十三次会议相
关事项的独立意见》
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 16 日
