证券代码:002884                 证券简称：凌霄泵业                     公告编号：2022-008




                           广东凌霄泵业股份有限公司
           关于 2022 年度公司日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 18 日召开第
 十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2022
 年度公司日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。现将
 具体情况公告如下：

     一、预计全年日常关联交易情况如下（不含税）：
     （一）2022 年公司日常关联交易情况预计

                                                   合同签订      截至披露
                              关 联 交 关联交易    金额或预      日已发生 上年发生金额
 关联交易类别      关联人
                              易内容 定价原则      计 金 额      金额（万 （万元）
                                                   （万元）      元）
 公 司向关联 方 阳 春 市 志   出 租 场 市场价格
 出租场地       诚 水泵 展    地       定价                 2             0            1.92
                销部
                阳春市志             市场价格
 公 司向关联 方               销售水
                诚水泵展             定价                  100      20.62             88.24
 出售水泵                     泵
                   销部
                       合计                                102      20.62             90.16
     （二）上一年日常关联交易的预计和执行情况

                      关                       实际发
                      联                       生额占      实 际 发生
                         实际发
 关联交               交          预计金额     同类业      额 与 预计
        关联人           生金额                                          披露日期及索引
 易类别               易          （万元）     务比例      金 额 差异
                         （万元）
                      内                       （%）       （%）
                      容
 公司向    阳春市     出                                                 详 见巨潮 资讯网
 关联方    志诚水     租      1.92         2      34.78%          -4%    （ http://www.cninf
 出租场    泵展销     场                                                 o.com.cn/）《关于



                                          1
地           部     地                                      2021 年度公司日
公司向     阳春市   出                                      常 关联交 易预计
关联方     志诚水   售                                      的公告》（公告编
                         88.24      100   0.04%   -11.76%
出售水     泵展销   水                                      号：2021-010）
泵           部     泵
         合计            90.16      102    /        /              /
公司董事会对日常关联
交易实际发生情况与预
                     不适用
计存在较大差异的说明
（如适用）
公司独立董事对日常关
联交易实际发生情况与
                     不适用
预计存在较大差异的说
明（如适用）

     二、关联方介绍和关联关系
     1、关联方介绍

     名称：阳春市志诚水泵展销部

     经营者：甄影露

     经营范围：水泵、五金批发零售

     经营场所：阳春市春城南新大道南湾二巷 24 号

     2、关联关系：阳春市志诚水泵展销部为公司经销商，从事民用离心泵产品
的销售业务，系公司控股股东、实际控制人施宗梅之兄施宗顺及其妻子甄影露控
制的企业。

     3、履约能力分析：阳春市志诚水泵展销部系依法注册成立，依法存续并持
续经营的个体户，生产经营正常，具备一定的履约能力，在公司销售流程可控范
围内，形成坏账的可能性较小。

     三、定价政策和定价依据
     1、定价政策和定价依据：公司向关联方出租场地和销售产品，交易双方按
照公平、公正、合理的原则，按照市场价格定价。

     2、本次交易没有产生利益转移事项。




                                     2
    3、本次交易标的没有特殊性。

   四、交易目的和交易对公司的影响
    公司与关联方的关联交易是日常生产经营活动，交易价格公允，且销售金额
占公司当期销售的比例较小。不存在损害中小股东合法权益的情形，也不存在对
公司独立性的影响，公司主要业务未因上述此关联交易而对关联人形成依赖。

   五、关联交易协议签署情况
    日常关联交易是本公司正常发生的交易，有关协议为一项一签。

   六、日常关联交易履行的审议程序

    1、董事会审议情况

    2022 年 4 月 18 日，公司召开第十届董事会第十五次会议审议了《关于 2022
年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，该议案获得全部非关联董
事全票表决通过。公司非关联董事认为：公司日常关联交易事项定价原则合理、
定价公允，符合商业惯例，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股
东的利益。公司 2022 年日常关联交易预计以 2021 年日常关联交易数据为基础而
制定的，符合公司的实际情况，审批程序符合相关规定。

    2、独立董事独立意见

    公司独立董事事前认可了本关联交易事项，同意将该议案提交本次董事会审
议，并发表独立意见如下：公司日常关联交易事项定价原则合理、定价公允，符
合商业惯例，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东权益的情形。公司 2022
年日常关联交易预计以 2021 年日常关联交易数据为基础而制定的，符合公司的
实际情况，审批程序符合相关规定。因此，我们同意该项议案，并同意提交股东
大会审议。

    3、监事会审议情况

    2022 年 4 月 18 日，公司召开第十届监事会第十四次会议审议通过了《关于
2022 年度日常关联交易预计的议案》。公司监事会认为：公司日常关联交易为公




                                    3
司正常的日常交易事项，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公
司 2022 年日常关联交易预计以 2021 年日常关联交易数据为基础而制定的，符
合公司的实际情况，审批程序符合相关规定。
    七、备查文件

    1、广东凌霄泵业股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议；

    2、广东凌霄泵业股份有限公司第十届监事会第十四次会议；

    3、广东凌霄泵业股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第十五次会
议相关事项的独立意见。

    本议案尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本事项回避
表决。
    特此公告。

                                             广东凌霄泵业股份有限公司

                                                                 董事会

                                                      2022 年 4 年 20 日




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