证券代码：002884             证券简称：凌霄泵业         公告编号：2022-006



                      广东凌霄泵业股份有限公司
                第十届监事会第十四次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

       1、本次监事会由监事会主席梁瑞军先生召集，会议通知于 2022 年 4 月 7
日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

       2、本次监事会于 2022 年 4 月 18 日以现场的方式举行，采取书面记名投票
进行表决；

       3、本次监事会应到监事 3 名，实到 3 名。

       4、本次监事会由梁瑞军先生主持，公司董事会秘书刘子庚列席了本次监事
会。

       5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议
合法、有效。

       二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

       《2021 年度监事会工作报告》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

       该议案尚需提交公司股东大会审议。

       表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

       《2021 年度财务决算报告》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。



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    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3    票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过了《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

    《2022 年度财务预算报告》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3    票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过了《关于<2021 年年度报告全文及摘要>的议案》

    公司监事认真审议了公司《2021 年年度报告全文》、 2021 年年度报告摘要》，
认为董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2021 年年度经营状况，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    《2021 年年度报告全文》、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）
详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过了《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》

    经审议，监事会认为：公司拟定的 2021 年度利润分配预案符合本公司《公
司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况
的信息披露真实、准确、完整，同意将本次 2021 年度利润分配预案提交公司股
东大会审议。

    《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-007）及相关独立
董事意见详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过了《关于 2022 年度公司日常关联交易预计的议案》




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    经审议，公司监事会认为：公司日常关联交易为公司正常的日常交易事项，
定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司 2022 年日常关联交易
预计以 2021 年日常关联交易数据为基础而制定的，符合公司的实际情况，审批
程序符合相关规定。

    《关于 2022 年度公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-009）及
相关独立董事意见详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本事项回避
表决。

    表决结果：3    票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （七）审议通过了《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》

    《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告编号：2022-009）
及相关独立董事意见详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （八）《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》

    经审议，公司监事会认为：公司根据相关法律法规的要求，建立了较为完善
的法人治理结构和内部控制体系，各项制度执行有力，能有效防范和控制经营风
险。公司 2021 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。

    《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》及相关独立董事意见详见同日公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （九）《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审



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计机构的议案》

     经审议，公司监事会认为：公司 2021 年度审计机构为天衡会计师事务所(特
殊普通合伙)（简称“天衡”），具体负责公司 2021 年度财务报告的审计工作。公
司董事会认为天衡在 2021 年度审计工作中，认真负责，遵循独立、客观、公正
的职业准则，从会计专业角度维护了公司和股东的利益，公司拟继续聘任天衡为
公司 2022 年度审计机构。

     《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构
的公告》（公告编号：2022-010）及相关独立董事意见详见同日公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     该议案尚需提交公司股东大会审议。

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     （十）审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》

     经审议，公司监事会认为：本次公司及子公司计划使用额度不超过人民币
180,000 万元（含 180,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资
金可以滚动使用，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置资金，不会影响正常
经营业务，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。同
意公司及子公司使用不超过人民币 180,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，
在上述额度内，资金可以滚动使用。
     《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2022-011 ）相 关 独 立 董 事 意 见 详 见同 日公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     该议案尚需提交公司股东大会审议。

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     （十一）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

     经审议，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印
发<企业会计准则解释第 14 号>的通知》（财会〔2021〕1 号）、《关于印发<企业
会计准则解释第 15 号>的通知》（财会〔2021〕35 号）进行的合理变更，符合《企


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业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》的相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。公
司董事会审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定。因此我们同
意公司实施本次会计政策变更。

    《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2022-013）及相关独立董事
意见详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、广东凌霄泵业股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议；

    特此公告。

                                               广东凌霄泵业股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2022 年 4 月 20 日




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