证券代码:002884             证券简称：凌霄泵业            公告编号：2022-015


                       广东凌霄泵业股份有限公司

                                 更正公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日在巨潮
 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司章程》、《独立董事工作细则》、《募集
 资金管理制度》、《内幕信息知情人》及《高级管理人员薪酬考核制度》，经事后
 核查发现，由于工作人员疏忽，导致部分修订文字有误、部分内容未根据最新修
 订条款替换等情况，现对相关文件进行补充更正：
     一、对《公司章程》第二十九条第一款、第一百三十四条更正如下：

     更正前内容：
     第二十九条     公司持有百分之 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理
 人员，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖
 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会
 将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有百分之 5%
 以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。
     第一百三十四条 公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股
 东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司
 和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。

     更正后内容：

     第二十九条      公司持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，
 将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或
 者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回
 其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份的，
 以及有中国证监会规定的其他情形的除外。

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   第一百三十三条 公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股
东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司
和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。

    《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的公告》、
《公司章程》根据上述情况相应修改。

    二、对《独立董事工作细则》第二十九条第一款第（五）项更正如下：

    更正前内容：

    第二十九条

    ……

    （五）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作。如有关事项属于需要披
露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达
成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。

    更正后内容：

    第二十九条

    ……

    （五）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作。

    第三十条 如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予
以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见
分别披露。

    （后面序号相应调整）

    三、对《募集资金管理制度》第十五条第一款第（四）项更正如下：

    更正前内容：

    第十五条

    ……


                                     2
    （四）其他募集资金投资项目出现异常的情形。公司决定终止原募集资金投
资项目的，应当尽快、科学地选择新的投资项目。

    第十六条     公司决定终止原募集资金投资项目的，应当尽快、科学地选择新
的投资项目。

    更正后内容：

    第十五条

    ……

    （四）其他募集资金投资项目出现异常的情形。

    第十六条     公司决定终止原募集资金投资项目的，应当尽快、科学地选择新
的投资项目。

    四、对《内幕信息知情人》更正如下：

    更正前内容：

    第二十三条      本制度自公司董事会审议通过之日起生效，自公司公开发行
股票并在证券交易所上市交易之日起正式实施。

    更正后内容：

    第二十三条      本制度自公司董事会审议通过之日起生效。

    五、对《高级管理人员薪酬考核制度》第二十三条第二款更正如下：

    更正前内容：

    第二十三条

    ……

    本制度经公司董事会审议通过后生效，董事会薪酬与考核委员会负责解释，
公司将在本制度生效后调整 2021 年已按月发放的基本薪酬，确保 2021 年全年
基本薪酬按本制度执行。原于 2019 年 3 月 15 日审议通过的《广东凌霄泵业股
份有限公司高级管理人员薪酬考核制度》在本制度经董事会审议通过生效后于


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2021 年 1 月 1 日废止。

    更正后内容：

    第二十三条

    ……

    本制度经公司董事会审议通过后生效，于 2022 年 1 月 1 日起执行，董事会
薪酬与考核委员会负责解释，前次修订的相应制度同时废止。




    除以上更正的内容外，其他公告内容不变，由此给投资者带来的不便，公司
深表歉意，敬请广大投资者谅解。

    特此公告。

附件：1、更新后的《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>及<董事会议
事规则>的公告》、《公司章程》（2022 年 4 月）

      2、更新后的《独立董事工作细则》（2022 年 4 月）

      3、更新后的《募集资金管理制度》（2022 年 4 月）

      4、更新后的《内幕信息知情人》（2022 年 4 月）

      5、更新后的《高级管理人员薪酬考核制度》（2022 年 4 月）



                                                广东凌霄泵业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2022 年 4 月 22 日




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