证券代码：002884          证券简称：凌霄泵业            公告编号：2022-027




                    广东凌霄泵业股份有限公司

     关于完成工商变更登记及《公司章程》备案的公告



    本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会经 2018 年第三次
临时股东大会授权办理股票期权激励计划的有关事宜。根据授权，公司分别于
2021 年 10 月 15 日召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十二次会
议，审议通过《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关
于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》和《关于 2018 年股票
期权激励计划行权条件成就的议案》，并于 2021 年 11 月 10 日披露了《关于 2018
年股票期权激励计划第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：
2021-050）。截至 2022 年 5 月 16 日，公司 2018 年股票期权激励计划第三个行
权 期 期权已全部行权完毕，行 权共增发股份 2,084,766 股，公司总 股本由
355,597,743 股增加至 357,682,509 股。

    公司于 2022 年 5 月 11 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于
修改<公司章程>、<股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的议案》，公司根
据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，对《公司章程》作了修改，详见公司分别于 2022 年 4 月 22 日、2022 年 5
月 12 日公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的公告》
（更正后）（2022-012）、《公司章程》（2022 年 4 月）（更正后）和《2021

                                        1
年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-022）。

    公司于 2022 年 5 月 26 日已完成了相关的工商变更登记及《公司章程》备案
手续，并取得阳江市市场监督管理局换发的《营业执照》。

    以下为具体情况：

    一、完成工商登记变更情况

    1、本次工商登记变更的主要事项

变更内容               变更前内容                      变更后内容

           人民币叁亿伍仟伍佰伍拾玖万柒      人民币叁亿伍仟柒佰陆拾捌万贰
注册资本
           仟柒佰肆拾叁元                    仟伍佰零玖元

    除上述变更外，营业执照上登记的其他事项未发生变化。

    2、新取得营业执照的基本信息

    （1）统一社会信用代码：914417007075999693

    （2）名称：广东凌霄泵业股份有限公司

    （3）类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

    （4）法定代表人：王海波

    （5）经营范围：制造、销售：机电产品、机械设备、家用电器、电子产品；
农业排灌机械及泵；工程技术设计、咨询、服务；不动产租赁、设备租赁；货物
进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动。）

    （6）注册资本：人民币叁亿伍仟柒佰陆拾捌万贰仟伍佰零玖元

    （7）成立日期：1993 年 05 月 15 日

    （8）营业期限：长期

    （9）住所：阳春市春城镇春江大道 117 号




                                    2
    二、《公司章程》备案情况

    公司根据 2018 年股票期权激励计划第三个行权期行权结果及《公司章程》
的修改情况，完成了《公司章程》的工商备案，相对《公司章程》（2022 年 4
月）（更正后），条款变动如下：

              修改前内容                              修改后内容

第六条    公司注册资本为人民币 第六条              公司注册资本为人民币
355,597,743元。                          357,682,509 元。
第 十 九 条     公 司 股 份 总 数 为 第十九条 公司股份总数为 357,682,509
355,597,743股，均为普通股。              股，均为普通股。

    除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。

    修订后的《公司章程》详见同日于公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所
网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。




                                                   广东凌霄泵业股份有限公司
                                                                        董事会
                                                            2022 年 5 月 27 日




                                     3