证券代码：002884            证券简称：凌霄泵业          公告编号：2022-044



                     广东凌霄泵业股份有限公司

          关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议
作出决议，定于 2022 年 12 月 22 日下午 14:30 以现场表决和网络投票相结合的
方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知
如下：

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

    （二）会议召集人：公司董事会

    （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的要求。

    （四）会议召开时间：

    1、现场会议时间：2022 年 12 月 22 日（星期四） 下午 14:30 开始

    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022 年 12 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月 22 日
9:15-15:00。。

    （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。

    （六）会议的股权登记日：2022 年 12 月 16 日（星期五）


                                     1
    （七）现场会议召开地点：阳春市春城镇春江大道 117 号公司会议室

    （八）会议出席对象：

    1、截至 2022 年 12 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股
东大会和行使表决权；可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、本公司聘请的见证律师；

    4、公司董事会同意列席的相关人员。

    二、会议审议事项

    （一）本次会议审议事项如下：

                        表一 本次股东大会提案编码表
                                                                   备注
   提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏
                                                               目可以投票
 累积投票提案
     1.00          《关于董事会换届选举非独立董事的议案》      应选人数 6 人
     1.01       选举王海波先生为公司第十一届董事会非独立董事        √
     1.02       选举陈家潮先生为公司第十一届董事会非独立董事        √
     1.03       选举刘子庚先生为公司第十一届董事会非独立董事        √
     1.04       选举李光勇先生为公司第十一届董事会非独立董事        √
     1.05       选举曾美容女士为公司第十一届董事会非独立董事        √
     1.06        选举柯妮女士为公司第十一届董事会非独立董事         √
     2.00          《关于董事会换届选举独立董事的议案》        应选人数 3 人
     2.01         选举邵明先生为公司第十一届董事会独立董事          √
     2.02        选举徐军辉先生为公司第十一届董事会独立董事         √
     2.03        选举杨大贺先生为公司第十一届董事会独立董事         √
     3.00              《关于监事会换届选举的议案》            应选人数 2 人
     3.01        选举程小燕女士为第十一届监事会股东代表监事         √
     3.02        选举柯远东先生为第十一届监事会股东代表监事         √



                                     2
    上述议案 1、2、3 采用累积投票表决方式，非独立董事、独立董事和监事的
表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案
审核无异议后，股东大会方可进行表决。

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时
公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公
司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。

    （二）议案披露情况

    以上议案已经公司第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十八次会议
审议通过。具体内容详见 2022 年 12 月 6 日于公司指定信息披露媒体及深圳证券
交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进
行披露的相关公告。

    四、会议登记方法

    （一）登记方式

    1、非自然人股东由法定代表人（或负责人）出席的，凭营业执照复印件、
持股证明、法定代表人（或负责人）身份证以及法定代表人（或负责人）资格证
明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人（或负
责人）授权委托书、法定代表人（或负责人）资格证明、法定代表人（或负责人）
身份证复印件和本人身份证办理登记。

    2、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股
票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和
委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

    3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

    （二）登记时间：2022 年 12 月 21 日上午 9:00-12:00；下午 14:00-17:00。采
用信函或传真方式登记的须在 2022 年 12 月 21 日下午 17:00 之前送达或传真到
公司。


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    （三）登记地点：阳春市春城镇春江大道 117 号公司董事会办公室，邮编：
529600（如通过信函方式登记，信封上请注明“2022 年第一次临时股东大会”字
样）

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

    六、其他事项

    （一）会议联系方式

    联系人：刘子庚

    联系部门：公司董事会办公室

    联系电话：0662-7707236       传真：0662-7707233

    （二）会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；

    （三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

    七、备查文件

    1、提议召开本次股东大会的第十届董事会第十九次会议决议

    2、广东凌霄泵业股份有限公司第十届监事会第十八次会议决议



    特此公告。

    附件 1：参加网络投票的具体操作流程

    附件 2：授权委托书

                                                广东凌霄泵业股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2022 年 12 月 6 日




                                     4
附件 1：

                       参加网络投票的具体操作流程




    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362884”，投票简称为“凌霄
投票”。

    2、填报表决意见

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见（本次会议不设总议案）。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 12 月 22 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30
和下午 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 11 日 9:15-15:00。

                                     5
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交所 投 资者 服 务密 码 ”。 具 体 的身 份 认证 流 程可 登 录互 联 网 投票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                           6
附件 2：

                                    授权委托书

       兹全权委托                       先生（女士）代表我单位（个人），出席
广东凌霄泵业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下
指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人
可以按自己的意愿投票。

                                                                   同   反   弃
                                                         备注
                                                                   意   对   权
提案
                          提案名称                      该列打勾
编码
                                                        的栏目可
                                                        以投票
                     累积投票提案
                                                        应选人数
1.00        《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
                                                          6人
1.01     选举王海波先生为公司第十一届董事会非独立董事      √
1.02     选举陈家潮先生为公司第十一届董事会非独立董事      √
1.03     选举刘子庚先生为公司第十一届董事会非独立董事      √
1.04     选举李光勇先生为公司第十一届董事会非独立董事      √
1.05     选举曾美容女士为公司第十一届董事会非独立董事      √
1.06      选举柯妮女士为公司第十一届董事会非独立董事       √
                                                        应选人数
2.00         《关于董事会换届选举独立董事的议案》
                                                          3人
2.01       选举邵明先生为公司第十一届董事会独立董事        √
2.02      选举徐军辉先生为公司第十一届董事会独立董事       √
2.03      选举杨大贺先生为公司第十一届董事会独立董事       √
                                                        应选人数
3.00             《关于监事会换届选举的议案》
                                                          2人
3.01      选举程小燕女士为第十一届监事会股东代表监事       √
3.02      选举柯远东先生为第十一届监事会股东代表监事       √

       注：1、对于非累计投票提案，委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、
“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多
项授权指示。



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    2、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可
以对该候选人投 0 票。。

    3、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项
有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。

    4、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

    5、本授权委托书复印无效。




    委托人姓名或名称（签章）：

    委托人身份证号/营业执照号：

    委托人持股性质：

    委托人持股数量：

    委托人股东账号：

    受托人签名：

    受托人身份证号：

    委托日期：     年     月    日




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