证券代码：002884          证券简称：凌霄泵业         公告编号：2022-058



                   广东凌霄泵业股份有限公司
             第十一届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》、《公司
监事会议事规则》的相关规定，为保证公司新一届监事会工作的正常进行，于
2022 年 12 月 22 日临时召开第十一届监事会第一次会议，召集人柯远东先生已
在会议上做了临时召开监事会的说明。会议通知于 2022 年 12 月 22 日通过口头
和电话等通讯方式发出，并于 2022 年 12 月 22 日以现场的方式举行，采取书面
记名投票进行表决。本次监事会应到监事 3 名，实到 3 名。会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，
表决所形成决议合法、有效。

    全体监事推选柯远东先生为本次会议主持人，出席会议监事通过如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）、审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

    监事会共同选举出柯远东先生为第十一届监事会主席，任期与本届监事会任
期一致，任期届满可以连选连任。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、广东凌霄泵业股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议；

    特此公告。
                                               广东凌霄泵业股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2022 年 12 月 23 日