证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2022-056
广东凌霄泵业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决
单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议时间
现场会议时间：2022 年 12 月 22 日（星期四）下午 14:30 开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 12 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2022 年 12 月 22 日
9:15-15:00。
（3）会议主持人：董事长王海波先生
（4）现场会议召开地点：阳春市春城镇春江大道 117 号公司会议室
（5）会议的召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式
（6）本次会议的通知及相关文件的公告：公司已于 2022 年 12 月 06 日在公
司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网
1
（http://www.cninfo.com.cn）上披露了相关文件的公告以及《公司关于召开 2022
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-044）。
（7）本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律法规及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共计 9 名，代表公司有表
决权的股份为 177,281,485 股，占公司股份总额的 49.5639%。其中，出席本次股
东大会的持股比例低于 5%的中小投资者（不含出席会议的持股比例低于 5%的
董事、监事、高管，下同）共计 3 名，代表公司有表决权的股份为 3,701,534 股，
占公司股份总额的 1.0349%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共计 9 名，代表公司有表
决权的股份为 177,281,485 股，占公司股份总额的 49.5639%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0%。
3、公司的董事、监事及高级管理人员、北京大成（广州）律师事务所律师
出席/列席了本次会议。
（注：中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下提案：
（一）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
本议案以累积投票制选举产生了第十一届董事会非独立董事。
1.01 选举王海波先生为公司第十一届董事会非独立董事
王海波先生获得选举票数为 177,281,485 股，占参加本次股东大会股东及股
东代理人所持有表决权股份的 100%。其中中小股东选举票为 3,701,534 股，占中
小股东所持有表决权股份的 100%，当选为非独立董事。
2
1.02 选举陈家潮先生为公司第十一届董事会非独立董事
陈家潮先生获得选举票数为 177,281,485 股，占参加本次股东大会股东及股
东代理人所持有表决权股份的 100%。其中中小股东选举票为 3,701,534 股，占中
小股东所持有表决权股份的 100%，当选为非独立董事。
1.03 选举刘子庚先生为公司第十一届董事会非独立董事
刘子庚先生获得选举票数为 177,281,485 股，占参加本次股东大会股东及股
东代理人所持有表决权股份的 100%。其中中小股东选举票为 3,701,534 股，占中
小股东所持有表决权股份的 100%，当选为非独立董事。
1.04 选举李光勇先生为公司第十一届董事会非独立董事
李光勇先生获得选举票数为 177,281,485 股，占参加本次股东大会股东及股
东代理人所持有表决权股份的 100%。其中中小股东选举票为 3,701,534 股，占中
小股东所持有表决权股份的 100%，当选为非独立董事。
1.05 选举曾美容女士为公司第十一届董事会非独立董事
曾美容女士获得选举票数为 177,281,485 股，占参加本次股东大会股东及股
东代理人所持有表决权股份的 100%。其中中小股东选举票为 3,701,534 股，占中
小股东所持有表决权股份的 100%，当选为非独立董事。
1.06 选举柯妮女士为公司第十一届董事会非独立董事
柯妮女士获得选举票数为 177,281,485 股，占参加本次股东大会股东及股东
代理人所持有表决权股份的 100%。其中中小股东选举票为 3,701,534 股，占中小
股东所持有表决权股份的 100%，当选为非独立董事。
（二）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
本议案以累积投票制选举产生了第十一届董事会独立董事。
2.01 选举邵明先生为公司第十一届董事会独立董事
邵明先生获得选举票数为 177,281,485 股，占参加本次股东大会股东及股东
代理人所持有表决权股份的 100%。其中中小股东选举票为 3,701,534 股，占中小
3
股东所持有表决权股份的 100%，当选为独立董事。
2.02 选举徐军辉先生为公司第十一届董事会独立董事
徐军辉先生获得选举票数为 177,281,485 股，占参加本次股东大会股东及股
东代理人所持有表决权股份的 100%。其中中小股东选举票为 3,701,534 股，占中
小股东所持有表决权股份的 100%，当选为独立董事。
2.03 选举杨大贺先生为公司第十一届董事会独立董事
杨大贺先生获得选举票数为 177,281,485 股，占参加本次股东大会股东及股
东代理人所持有表决权股份的 100%。其中中小股东选举票为 3,701,534 股，占中
小股东所持有表决权股份的 100%，当选为独立董事。
（三）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；
本议案以累积投票制选举产生了第十一届监事会监事。
3.01 选举程小燕女士为第十一届监事会股东代表监事
程小燕女士获得选举票数为 177,281,485 股，占参加本次股东大会股东及股
东代理人所持有表决权股份的 100%。其中中小股东选举票为 3,701,534 股，占中
小股东所持有表决权股份的 100%，当选为监事。
3.02 选举柯远东先生为第十一届监事会股东代表监事
柯远东先生获得选举票数为 177,281,485 股，占参加本次股东大会股东及股
东代理人所持有表决权股份的 100%。其中中小股东选举票为 3,701,534 股，占中
小股东所持有表决权股份的 100%，当选为监事。
三、律师出具的法律意见
北京大成（广州）律师事务所李晶晶律师、吴桂玲律师就本次股东大会出具
了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股
东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
4
1、《广东凌霄泵业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》；
2、《北京大成（广州）律师事务所关于广东凌霄泵业股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 23 日
5
