广东凌霄泵业股份有限公司               第十一届董事会第一次会议独立意见



                         广东凌霄泵业股份有限公司

   独立董事关于公司第十一届董事会第一次会议相关事项的

                                     独立意见
       根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广东凌霄泵业
股份有限公司章程》及其他相关的法律、法规并参照中国证券监督管理委员会《上
市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，本人作为广
东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、实
事求是的态度，对公司第十一届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下意
见：

       （一）经认真审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的简历和相关资料，未
发现其中有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况；公司董事会聘
任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

       （二）我们认为本次聘任的高级管理人员的教育背景、专业知识、技能及工
作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求。

       综上，我们作为公司的独立董事同意聘任王海波先生为公司总经理，聘任陈
家潮先生、李光勇先生为公司副总经理，聘任刘子庚先生为公司董事会秘书；聘
任陆凤娟女士为公司财务总监。




徐军辉                     杨大贺               邵   明




                                                           2022 年 12 月 23 日