证券代码：002884             证券简称：凌霄泵业         公告编号：2023-018


                      广东凌霄泵业股份有限公司

                第十一届监事会第三次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

       广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三次会
议通知和材料于 2023 年 4 月 22 日以邮件和电话的形式送达全体监事，会议于
2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3
人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。

       会议由监事会主席柯远东先生主持。

       二、监事会审议情况

       （一）审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

       经审核，公司监事会同意公司的《2023 年第一季度报告》。公司监事会认为：
公司董事会编制和审核公司《2023 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023 年第一季度报告全文》
（公告编号：2023-016）。

       表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的
有效表决权票数的 100%。

       三、备查文件

       1、公司《第十一届监事会第三次会议决议》
特此公告。




             广东凌霄泵业股份有限公司
                               监事会
                     2023 年 4 月 29 日