证券代码：002889        证券简称：东方嘉盛         公告编号：2019-001

                深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

                关于公司向银行申请授信额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019

年 1 月 8 日召开公司第四届董事会第四次会议审议并通过了《关于公

司向银行申请授信额度的议案》，具体情况如下：

一、本次申请综合授信额度情况概述

    为落实公司发展战略，满足公司经营持续扩张对资金的需求，为

保证公司现金流量充足，保证公司各项业务正常开展，公司拟向汇丰

银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度 4 千万美元（或等

值人民币），有效期为 2 年。具体获批产品种类、额度、期限、利率、

费率等以银行审批为准。在授信期内，该等授信额度可以循环使用，

具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定及分配。

    本授信额度项下的贷款主要用于提供公司日常经营流动资金所

需，包括但不限于流动资金贷款，开立信用证及备用信用证，进口贸

易融资贷款，外汇套期保值交易及金融衍生品交易相关业务（以上授

信额度不等于公司的融资金额，具体授信银行、授信额度、授信期限

以实际审批为准）。

    为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司董事会授权董事

长代表公司与合作银行签署上述授信融资项下有关合同、协议、凭证

等各项法律文件。同时，授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷
                                  1
款业务的相关手续。

二、独立董事意见

    经核查，公司独立董事一致认为：公司拟向汇丰银行（中国）有

限公司深圳分行申请综合授信额度 4 千万美元（或等值人民币），符

合公司的实际需要，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存

在损害公司及广大投资者利益的情形。同时公司经营状况良好，具有

良好的盈利能力及偿债能力。公司对该事项的审议程序及表决结果合

法有效，因此，我们同意公司拟向合作银行申请综合授信额度的事项。

三、对公司的影响

    本次申请授信额度是为了满足公司快速发展和生产经营的需要，

合理使用融资，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。目前，

公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司

带来重大财务风险及损害公司利益。

四、备查文件

     1、第四届董事会第四次会议决议；

     2、公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立

意见。

    特此公告。



                            深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

                                                       董事会

                                             2019 年 1 月 8 日

                              2