证券代码：002889       证券简称：东方嘉盛          公告编号：2019-007



               深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
               第四届董事会第五次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届

董事会第五次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式于 2019

年 2 月 25 日召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名（董事孙卫

平因事无法参加本次董事会，委托董事李旭阳出席）。本次会议的召

集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市东方嘉盛供应链

股份有限公司章程》的规定。会议由董事李旭阳主持，经全体与会董

事讨论和表决，一致通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司子公司收购股权的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

      1、第四届董事会第五次会议决议；



                                深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

                                                               董事会

                                                   2019 年 2 月 25 日
                                  1