证券代码：002889          证券简称：东方嘉盛           公告编号：2021-003


               深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

               第四届董事会第二十次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十次会议于 2021 年 1 月 8 日（星期五）在深圳市福田保税区市花路 10 号东方
嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 1 月 5 日通过
邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 名（董事
孙卫平因事无法参加本次董事会，委托董事李旭阳出席）。

    会议由董事会秘书李旭阳主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    （二）审议通过《关于“上市公司治理专项活动”的自查报告》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
1、 第四届董事会第二十次会议决议；
2、 独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。



特此公告。



                           深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会

                                                   2021 年 1 月 8 日