证券代码：002889            证券简称：东方嘉盛         公告编号：2021-043


                 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

                第四届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十一次会议于 2021 年 7 月 14 日（星期三）在深圳市福田保税区市花路 10 号
东方嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 7 月 11 日
通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 名。

       会议由董事长孙卫平主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法
规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议
案》
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （二）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的议案》
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       三、备查文件

       1、 第四届董事会第二十三次会议决议；

       特此公告。

                                         深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2021 年 7 月 14 日