证券代码：002889             证券简称：东方嘉盛          公告编号：2021-059


                      深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

   关于公司第五届董事会下属专业委员会设立及人员组成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月
14 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司第五届董事会下属
专业委员会设立及人员组成的议案》。根据《公司法》、《证券法》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》和各专门委员会工作细则的有关规定，公司董事会选
举产生了第五届董事会各专门委员会委员，具体如下：

           名称                  主任委员                    委员
     战略发展委员会               孙卫平                李旭阳、卢少平
         提名委员会               卢少平                孙卫平、谢晓尧
    薪酬与考核委员会              谢晓尧                 邓建民、王艳
         审计委员会                王艳                  汪健、谢晓尧




    各专门委员会委员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满
时止。

    特此公告。

                                            深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
                                                                         董事会
                                                           2021 年 9 月 14 日




                                      1