证券代码：002889          证券简称：东方嘉盛           公告编号：2021-072


               深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

                 第五届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二次会议于 2021 年 10 月 28 日（星期四）在深圳市福田保税区市花路 10 号东方
嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 25 日通
过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    会议由总经理,董事孙卫平主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司 2021 年第三季度报告的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第五届董事会第二次会议决议；



    特此公告。



                                       深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

                                                                    董事会

                                                        2021 年 10 月 28 日