证券代码：002889             证券简称：东方嘉盛         公告编号：2022-035


               深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

                第五届董事会第五次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况
     深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五
次会议于 2022 年 7 月 9 日（星期六）以通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年
7 月 1 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人。

     会议由总经理,董事孙卫平主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司全资子公司使用自有资金购买理财产品的议案》
    董事会同意公司全资子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，为提高
公司自有资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，
拟使用不超过人民币 1.3 亿元的闲置自有资金购买理财产品，自董事会审议通过
之日起 12 个月有效，公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。
由公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关文件。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全
资子公司使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-034）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关
事项的独立意见》。

    （二）审议通过《委托理财管理制度》
    为了规范公司委托理财业务的管理，有效控制投资风险，保证公司资金、财
产安全，维护公司及股东利益，根据相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，
制定本制度。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《委托
理财管理制度》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第五届董事会第五次会议决议；
    2、 独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；



    特此公告。



                                深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会

                                                       2022 年 7 月 11 日