东方嘉盛：董事会决议公告2022-10-28
证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2022-050
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七
次会议于 2022 年 10 月 27 日（星期四）在深圳市福田区保税区市花路 10 号东方
嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 17 日通
过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由公司总经理、董事长孙卫平主持，监事、高管列席。会议召开符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了
如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》
全体董事认为公司 2022 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司
2022 年三季度的经营状况。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年第三季度报告》（公告编号：2022-052）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
根据所处行业市场环境及生产经营需要，为了提高募集资金使用效率，降
低投资风险，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等相关法律法规、结合公司实际，从审慎投资的角度出发，对
公司募集资金投资项目进行战略调整，全体董事同意将原募投项目“跨境电商
供应链管理募投项目”和“龙岗智慧仓库建设项目”变更为“‘一带一路’供应
链协同平台项目”。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-053）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司独
立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司内部审
计制度》的议案 》
公司为规范运作，进一步完善公司治理体系，全体董事同意修订公司《深
圳市东方嘉盛供应链股份有限公司内部审计制度》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳
市东方嘉盛供应链股份有限公司内部审计制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-054）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案》
公司为规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等
相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《深圳市东方嘉
盛供应链股份有限公司章程》的有关条款进行相应修改，并提请公司股东大会授
权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事会将授权公司职能部门根据规定
办理工商变更登记事宜。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的公告》（公告编号：2022-055）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司独
立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、 第五届董事会第七次会议决议；
2、 独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 27 日
