证券代码：002889        证券简称：东方嘉盛            公告编号：2022-059


               深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

               2022 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示
    1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
   1、 召开时间：2022 年 11 月 14 日（星期一）14:30
   2、 召开地点：深圳市福田区保税区市花路 10 号东方嘉盛大厦 6 楼
   3、 召开方式：现场结合网络
   4、 召集人：董事会
   5、 主持人：总经理,董事孙卫平女士
   6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》的有关规定。


    二、会议出席情况
   （一）股东出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 11 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 101,332,800 股，占公司有表决权股份 总数
137,146,929 股的 73.8863%。其中：通过现场投票的股东共 10 人，代表有表决权
的公司股份数合计为 101,316,400 股，占公司有表决权股份总数 137,146,929 股的
73.8743%；通过网络投票的股东共 1 人，代表有表决权的公司股份数合计为
16,400 股，占公司有表决权股份总数 137,146,929 股的 0.0120%。
   （二）中小股东出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理 人共 2
人，代表有表决权的公司股份数合计为 33,900 股，占公司有表决权股份总数
137,146,929 股的 0.0248%。其中：通过现场投票的股东共 1 人，代表有表决权的
公司股份 17,500 股，占公司有表决权股份总数 137,146,929 股的 0.0128%；通过
网络投票的股东共 1 人，代表有表决权的公司股份数合计为 16,400 股，占公司
有表决权股份总数 137,146,929 股的 0.0120%。
   （三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管
理人员、见证律师等。


    三、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议 案进行
了表决：

   （一）审议通过了《关于增加公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的

议案（增加范围：进出口代理、电子产品销售）》

   该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上

审议通过。

   表决情况：同意 101,332,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00％；弃权

0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00％。

   中小股东表决情况：同意 33,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股

份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.00％；弃

权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.00％。



   （二）审议通过了《关于为公司子公司银行授信提供担保的议案-汇丰银行》

   表决情况：同意 101,332,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00％；弃权

0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00％。

   中小股东表决情况：同意 33,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股

份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.00％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.00％。



   （三）审议通过了《关于为公司子公司银行授信提供担保的议案-澳门国际》

   表决情况：同意 101,332,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00％；弃权

0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00％。

   中小股东表决情况：同意 33,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股

份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.00％；弃

权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.00％。



   （四）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

   表决情况：同意 101,332,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00％；弃权

0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00％。

   中小股东表决情况：同意 33,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股

份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.00％；弃

权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.00％。



   （五）审议通过了《关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案

增加范围：通用设备修理、专用设备修理）》

   该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上

审议通过。

   表决情况：同意 101,332,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00％；弃权
0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00％。

   中小股东表决情况：同意 33,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股

份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.00％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.00％。
    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
    （二）见证律师姓名：周德芳、胡程程
    （三）结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及
会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


    五、备查文件
    1、深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦（上海）律师事务所关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公
司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。


     特此公告。


                               深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会
                                                      2022 年 11 月 14 日