证券代码：002889             证券简称：东方嘉盛        公告编号：2022-067



                 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
          关于为公司全资子公司提供担保的公告-工商银行

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、担保情况概述
      深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月
9 日召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于为公司全资子公司提
供担保的议案-工商银行》，同意公司为子公司东方嘉盛商贸物流(香港)有限公
司提供连带责任保证担保。子公司向中国工商银行深圳深东支行办理融资业务，
融资金额不超过 7500 万元（含等值外币）。上述额度范围内授权公司管理层具
体实施相关事宜，并授权董事长（其授权代表）签署相关协议或文件，上述事项
尚需提交股东大会审议，具体内容如下：
      因业务运作需要，公司全资子公司东方嘉盛商贸物流（香港）有限公司向中
国工商银行深圳深东支行申请总额不超过 7500 万元（含等值外币）的融资额度，
授信期限为一年，本公司为子公司东方嘉盛商贸物流（香港）有限公司提供连带
责任保证担保，担保期限以本公司与中国工商银行深圳深东支行签订的担保合同
为准。

      二、担保人的基本情况
      公司名称：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
      注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前
海商务秘书有限公司）经营场所：深圳市福田保税区市花路 10 号东方嘉盛大厦
6楼
      法定代表人：孙卫平
      成立时间：2001 年 7 月 9 日
      经营范围：一般经营项目是：国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；国
际货运代理；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，
限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；提
供展览服务（不含限制项目）；网上贸易（不含专营、专控、专卖商品）；初级
农产品的销售；仪器、实验室设备的批发、零售及进出口；生物技术制品的批发、
零售及进出口；肥料、农药的销售；体育设备、体育用品及零配件的销售；医疗
设备的安装、维修和保养服务;自有物业租赁、物业管理；叉车及零配件的批发、
零售及进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
第一类医疗器械销售；第二类医疗器械零售。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动），许可经营项目是：普通货运；仓储物流；家畜冷冻制品的销售；
乳制品的批发和零售；酒类、药品的销售。食品经营。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
     目前注册资本人民币 13810.1429 万元，截止 2022 年 09 月 30 日，东方嘉
盛 的 总 资 产 为 395,200.12 万 元 ， 净 资 产 为 161,757.02 万 元 ， 总 负 债 为
233,443.10 万元，一年内到期的非流动负债为 0 万元，资产负债率为 59.07%。

    三、被担保人的基本情况
    公司名称：东方嘉盛商贸物流(香港)有限公司
    注册地点：香港新界荃湾沙咀道 362 号全发商业大厦         19 楼   1910   室
    法定代表人：孙卫平
    成立时间：2007 年 10 月 25 日
    经营范围：综合供应链管理服务；境外仓储服务；货物搬运装卸服务；打包
包装服务；集运；国际物流等
    目前注册资本美金 10 万元，公司持有其 100%的股份。截止 2022 年 09 月 30
日，香港嘉盛的总资产为 105,083.22 万元，净资产为 13,182.98 万元，总负债
为 91，900.24 万元，一年内到期的非流动负债为 0 万元，资产负债率为 87.45%。

    四、董事会意见
    公司为全资子公司向银行申请融资提供上述担保额度，有利于提高子公司的
融资能力，满足其生产经营所需流动资金需求，推动其业务更好发展，符合公司
及全体股东的利益。同时，上述担保事项中，被担保对象为公司全资子公司，其
生产经营正常，财务状况稳定，公司对其具有绝对控制力或重要影响，公司为此
提供担保的财务风险可控，担保风险较小，不存在资源转移或利益输送损害公司
及公司股东利益的情况。因此，同意为公司子公司向银行申请融资在上述担保额
度范围内提供连带责任保证。
    五、独立董事发表的独立意见
    公司为所属子公司提供合计不超过 7500 万（含等值外币）的担保额度，主
要是满足其日常经营流动资金需要，有利于经营活动的持续、稳定开展，缓解流
动资金需求压力。本次担保的财务风险处于可控制的范围内，不存在损害公司及
其股东利益的情形；东方嘉盛商贸物流（香港）有限公司的资产负债率超过 70%，
公司董事会将该事项提交股东大会审议，决策程序合规。综上所述，我们一致同
意公司为所属子公司提供合计不超过 7500 万（含等值外币）的担保额度，并将
本议案提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止公告日，公司及公告子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为
人民币 20,400 万元（或等值外币），实际担保金额为人民币 0 万元，合同签署
的担保金额为人民币 20,400 万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及
子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表
归属于母公司的净资产 161,757.02 万元的 12.61%，其中逾期担保数量为 0 元。
    公司及其控股子公司无逾期担保事项和担保诉讼。公司将严格按照中国证监
会证监发〔2003〕号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保行为的通知》及证监发〔2005〕120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》等的有关规定，有效控制公司对外担保风险。
    七、备查文件
    1、第五届董事会第九次会议决议；
2、公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。


特此公告。




                           深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会
                                                 2022 年 12 月 9 日