证券代码：002889          证券简称：东方嘉盛          公告编号：2023-001


               深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

                第五届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
次会议于 2023 年 1 月 6 日（星期五）在深圳市福田区保税区市花路 10 号东方嘉
盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 1 月 3 日通过邮
件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    会议由总经理,董事长孙卫平主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下
决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    结合目前募集资金投资项目的实际进展情况和市场情况，董事会同意在募投
项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募
投项目的实施进度，将公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“信息化建
设项目”达到预定可使用状态的时间延期到 2024 年 12 月 31 日。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-003）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司独立董
事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

    （二）审议通过《关于规范经营范围表述及修订<公司章程>的议案》
    依照深圳市市场监督管理局对企业经营范围登记管理规范性要求，董事会同
意公司对经营范围的表述统一按照《经营范围规范表述目录（试行）》进行调整，
本次规范经营范围表述属于公司经营过程中的正常事项，对公司生产经营、业务
模式、财务状况无不利影响。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、
规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《深圳市东方嘉盛供应链股份有限
公司章程》的有关条款进行相应修改，提请股东大会授权董事会全权负责向公司
工商登记机关办理公司经营范围调整、章程修订备案等所有相关手续，公司董事
会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
规范经营范围表述及修订<公司章程>的》（公告编号：2023-004）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。本议案为股东大会特别决议事项，需经出
席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    （三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    经审议，董事会同意于 2023 年 1 月 30 日（星期一）召开公司 2023 年第一
次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次
尚需股东大会审议的议案进行审议。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2023 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-005）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第五届董事会第十次会议决议；
    2、 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十
       次会议相关事项的独立意见；



    特此公告。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会

                       2023 年 1 月 6 日