证券代码：002889           证券简称：东方嘉盛           公告编号：2023-021



                 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
                 第五届董事会第十二次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况
 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二
次会议于 2023 年 4 月 25 日（星期二）在深圳市福田区保税区市花路 10 号东方
嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 14 日通
过短信及邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人。

 会议由总经理,董事孙卫平主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法
规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》
    公司全体董事、高级管理人员确认公司 2023 年一季报内容真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-
023）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

 三、备查文件

 1、      第五届董事会第十二次会议决议；



       特此公告。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

                          董事会

                2023 年 4 月 25 日