弘宇股份：第二届监事会第十二次会议决议公告2019-04-12
证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2019-010
山东弘宇农机股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、山东弘宇农机股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十二次会议
（下称“会议”）通知以通讯方式于 2019 年 4 月 1 日向各位监事发出。
2、本次会议于 2019 年 4 月 11 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召
开。
3、本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。
4、公司监事会主席季俊生先生主持了本次会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份有
限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于山东弘宇农机股
份有限公司 2018 年度财务决算报告的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于山东弘宇农机股
份有限公司 2018 年度报告及摘要的议案》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制的公司 2018 年度报告及摘要的程序
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符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于山东弘宇农机股
份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司依据有关法律、法规要求，已建立了较为完善
的内部控制体系，并能得到有效执行，保证了公司业务的正常运营，维护了公司
整体利益，保障全体股东的合法权益，尤其是中小股东的合法权益。山东弘宇农
机股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建设和运行情况。
4、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于山东弘宇农机股
份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于山东弘宇农机股
份有限公司 2018 年度监事会工作报告的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于山东弘宇农机股
份有限公司 2018 年度利润分配方案的议案》。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2018 年度
公司实现净利润人民币 28,125,620.02 元，截至 2018 年 12 月 31 日，累计可供分
配利润 224,624,210.98 元。公司 2018 年年度利润分配方案为：本年度不进行现
金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。
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经审核，监事会认为：公司董事会拟定的利润分配方案符合《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市司监管指引第3号——上市公司
现金分红》及《公司章程》中的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况，
同意本次利润分配方案。公司监事会对2018年度利润分配方案做了专项说明。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于续聘公司 2019 年
度审计机构的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于山东弘宇农机股
份有限公司会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为公司本次变更会计政策是根据财政部颁布的相关规定进
行的合理变更，能够为投资者提供更准确的会计信息，客观、公正地反映公司财
务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法
规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程
序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变
更。
三、备查文件
1、《第二届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。
山东弘宇农机股份有限公司
监 事 会
2019 年 4 月 11 日
