弘宇股份:第二届监事会第十三次会议决议2019-04-23
证券代码:002890 证券简称:弘宇股份 公告编号:2019-022
山东弘宇农机股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、山东弘宇农机股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第十三次会议
(下称“会议”)通知以通讯方式于 2019 年 4 月 12 日向各位监事发出。
2、本次会议于 2019 年 4 月 22 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召
开。
3、本次会议应到监事 5 名,实到监事 5 名。
4、公司监事会主席季俊生先生主持了本次会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份有
限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于山东弘宇农机股份有
限公司 2019 年第一季度报告的议案》。
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了
公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、备查文件
1、《第二届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。
山东弘宇农机股份有限公司
监 事 会
2019 年 4 月 22 日