证券代码：002890             证券简称：弘宇股份             公告编号：2019-021


                     山东弘宇农机股份有限公司
                   第二届董事会第十六次会议决议

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    1、山东弘宇农机股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十六次会议
（下称“会议”）通知以通讯方式于 2019 年 4 月 12 日向各位董事发出。

       2、本次会议于 2019 年 4 月 22 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召
开。

       3、本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。

       4、公司董事长柳秋杰先生主持了会议。

    5、本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份有
限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于山东弘宇农机股份有
限公司 2019 年第一季度报告的议案》。

     《2019 年第一季度报告正文》于 2019 年 4 月 23 日在《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上 披 露 ， 《 2019 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

三、备查文件

       1、《公司第二届董事会第十六次会议决议》；
       2、《2019 年第一季度报告》。

    特此公告。

                                        山东弘宇农机股份有限公司
                                               董    事   会
                                             2019 年 4 月 22 日