弘宇股份:第二届董事会第十六次会议决议2019-04-23
证券代码:002890 证券简称:弘宇股份 公告编号:2019-021
山东弘宇农机股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、山东弘宇农机股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十六次会议
(下称“会议”)通知以通讯方式于 2019 年 4 月 12 日向各位董事发出。
2、本次会议于 2019 年 4 月 22 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召
开。
3、本次会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。
4、公司董事长柳秋杰先生主持了会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份有
限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于山东弘宇农机股份有
限公司 2019 年第一季度报告的议案》。
《2019 年第一季度报告正文》于 2019 年 4 月 23 日在《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上 披 露 , 《 2019 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露。
三、备查文件
1、《公司第二届董事会第十六次会议决议》;
2、《2019 年第一季度报告》。
特此公告。
山东弘宇农机股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 22 日