证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2019-026
山东弘宇农机股份有限公司
2018 年度股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议主持人：公司董事长柳秋杰先生
（2）会议召集人：公司董事会
（3）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（4）会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2019 年 5 月 7 日 14：00 开始
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 7
日 9：30-11：30， 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 6 日
15：00 至 2019 年 5 月 7 日 15：00 期间任意时间。
（5）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（6）会议召开地点：公司五楼会议室。
2、出席会议情况
（1）股东出席总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 19 名，代表公司有表决权的股份
总数为 42,043,860 股，占公司股份总额的 63.0626%。其中，出席本次股东大会的
持股比例低于 5%的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 10 名，代表公司有表决
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权的股份总数为 544,644 股，占公司股份总额的 0.8169%。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共计 17 名，代表公司有表决权的股份总数
为 42,026,360 股，占公司股份总额的 63.0364%。
（3）网络投票情况
本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 2 名，代表公司
有表决权的股份总数为 17,500 股，占公司股份总额的 0.0262%。
（4）公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1. 审议《关于山东弘宇农机股份有限公司 2018 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 42,026,360 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9584%；反对 17,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0416%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 527,144 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 96.7869%；反对 17,500 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 3.2131%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
2. 审议《关于山东弘宇农机股份有限公司 2019 年度财务预算报告的议案》
表决情况：同意 42,026,360 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9584%；反对 17,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0416%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 527,144 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 96.7869%；反对 17,500 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 3.2131%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
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3. 审议《关于山东弘宇农机股份有限公司 2018 年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意 42,026,360 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9584%；反对 17,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0416%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 527,144 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 96.7869%；反对 17,500 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 3.2131%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
4. 审议《关于山东弘宇农机股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告的议案》
表决情况：同意 42,026,360 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9584%；反对 17,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0416%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 527,144 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 96.7869%；反对 17,500 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 3.2131%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
5. 审议《关于山东弘宇农机股份有限公司 2018 年度董事会工作报告的议
案》
表决情况：同意 42,026,360 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9584%；反对 17,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0416%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 527,144 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 96.7869%；反对 17,500 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 3.2131%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
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表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
6. 《关于山东弘宇农机股份有限公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意 42,026,360 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9584%；反对 17,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0416%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 527,144 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 96.7869%；反对 17,500 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 3.2131%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
7. 审议《关于山东弘宇农机股份有限公司 2018 年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 42,026,360 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9584%；反对 17,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0416%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 527,144 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 96.7869%；反对 17,500 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 3.2131%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
8. 审议《关于山东弘宇农机股份有限公司银行贷款额度等相关事宜的议
案》
表决情况：同意 42,026,360 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9584%；反对 17,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0416%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 527,144 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 96.7869%；反对 17,500 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 3.2131%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
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证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2019-026
中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
9. 审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 42,026,360 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9584%；反对 17,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0416%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 527,144 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 96.7869%；反对 17,500 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 3.2131%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所律师王军律师、周莹律师列席本次股东大会，并出具
了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格
和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规
定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、《2018 年度股东大会决议》；
2、北京市君合律师事务所《关于山东弘宇农机股份有限公司 2018 年度股东
大会的法律意见书》。
特此公告。
山东弘宇农机股份有限公司
董 事 会
2019 年 5 月 7 日
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