证券代码:002890 证券简称:弘宇股份 公告编号:2019-026 山东弘宇农机股份有限公司 2018 年度股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 (1)会议主持人:公司董事长柳秋杰先生 (2)会议召集人:公司董事会 (3)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开与表决程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 (4)会议召开的日期、时间: 现场会议召开时间:2019 年 5 月 7 日 14:00 开始 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 5 月 7 日 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 5 月 6 日 15:00 至 2019 年 5 月 7 日 15:00 期间任意时间。 (5)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。 (6)会议召开地点:公司五楼会议室。 2、出席会议情况 (1)股东出席总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 19 名,代表公司有表决权的股份 总数为 42,043,860 股,占公司股份总额的 63.0626%。其中,出席本次股东大会的 持股比例低于 5%的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或 合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共计 10 名,代表公司有表决 1 证券代码:002890 证券简称:弘宇股份 公告编号:2019-026 权的股份总数为 544,644 股,占公司股份总额的 0.8169%。 (2)现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东代理人共计 17 名,代表公司有表决权的股份总数 为 42,026,360 股,占公司股份总额的 63.0364%。 (3)网络投票情况 本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 2 名,代表公司 有表决权的股份总数为 17,500 股,占公司股份总额的 0.0262%。 (4)公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案: 1. 审议《关于山东弘宇农机股份有限公司 2018 年度财务决算报告的议案》 表决情况:同意 42,026,360 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9584%;反对 17,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0416%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 527,144 股,占出席本次股东大会中小股 东所持有效表决权股份总数的 96.7869%;反对 17,500 股,占出席本次股东大会 中小股东所持有效表决权股份总数的 3.2131%;弃权 0 股,占出席本次股东大会 中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 表决结果:该项议案为股东大会普通决议议案,已取得出席本次股东大会的 股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。 2. 审议《关于山东弘宇农机股份有限公司 2019 年度财务预算报告的议案》 表决情况:同意 42,026,360 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9584%;反对 17,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0416%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 527,144 股,占出席本次股东大会中小股 东所持有效表决权股份总数的 96.7869%;反对 17,500 股,占出席本次股东大会 中小股东所持有效表决权股份总数的 3.2131%;弃权 0 股,占出席本次股东大会 中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 表决结果:该项议案为股东大会普通决议议案,已取得出席本次股东大会的 股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。 2 证券代码:002890 证券简称:弘宇股份 公告编号:2019-026 3. 审议《关于山东弘宇农机股份有限公司 2018 年度报告及摘要的议案》 表决情况:同意 42,026,360 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9584%;反对 17,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0416%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 527,144 股,占出席本次股东大会中小股 东所持有效表决权股份总数的 96.7869%;反对 17,500 股,占出席本次股东大会 中小股东所持有效表决权股份总数的 3.2131%;弃权 0 股,占出席本次股东大会 中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 表决结果:该项议案为股东大会普通决议议案,已取得出席本次股东大会的 股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。 4. 审议《关于山东弘宇农机股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用 情况的专项报告的议案》 表决情况:同意 42,026,360 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9584%;反对 17,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0416%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 527,144 股,占出席本次股东大会中小股 东所持有效表决权股份总数的 96.7869%;反对 17,500 股,占出席本次股东大会 中小股东所持有效表决权股份总数的 3.2131%;弃权 0 股,占出席本次股东大会 中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 表决结果:该项议案为股东大会普通决议议案,已取得出席本次股东大会的 股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。 5. 审议《关于山东弘宇农机股份有限公司 2018 年度董事会工作报告的议 案》 表决情况:同意 42,026,360 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9584%;反对 17,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0416%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 527,144 股,占出席本次股东大会中小股 东所持有效表决权股份总数的 96.7869%;反对 17,500 股,占出席本次股东大会 中小股东所持有效表决权股份总数的 3.2131%;弃权 0 股,占出席本次股东大会 中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 3 证券代码:002890 证券简称:弘宇股份 公告编号:2019-026 表决结果:该项议案为股东大会普通决议议案,已取得出席本次股东大会的 股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。 6. 《关于山东弘宇农机股份有限公司 2018 年度监事会工作报告的议案》 表决情况:同意 42,026,360 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9584%;反对 17,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0416%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 527,144 股,占出席本次股东大会中小股 东所持有效表决权股份总数的 96.7869%;反对 17,500 股,占出席本次股东大会 中小股东所持有效表决权股份总数的 3.2131%;弃权 0 股,占出席本次股东大会 中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 表决结果:该项议案为股东大会普通决议议案,已取得出席本次股东大会的 股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。 7. 审议《关于山东弘宇农机股份有限公司 2018 年度利润分配方案的议案》 表决情况:同意 42,026,360 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9584%;反对 17,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0416%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 527,144 股,占出席本次股东大会中小股 东所持有效表决权股份总数的 96.7869%;反对 17,500 股,占出席本次股东大会 中小股东所持有效表决权股份总数的 3.2131%;弃权 0 股,占出席本次股东大会 中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 表决结果:该项议案为股东大会普通决议议案,已取得出席本次股东大会的 股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。 8. 审议《关于山东弘宇农机股份有限公司银行贷款额度等相关事宜的议 案》 表决情况:同意 42,026,360 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9584%;反对 17,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0416%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 527,144 股,占出席本次股东大会中小股 东所持有效表决权股份总数的 96.7869%;反对 17,500 股,占出席本次股东大会 中小股东所持有效表决权股份总数的 3.2131%;弃权 0 股,占出席本次股东大会 4 证券代码:002890 证券简称:弘宇股份 公告编号:2019-026 中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 表决结果:该项议案为股东大会普通决议议案,已取得出席本次股东大会的 股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。 9. 审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》 表决情况:同意 42,026,360 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9584%;反对 17,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0416%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 527,144 股,占出席本次股东大会中小股 东所持有效表决权股份总数的 96.7869%;反对 17,500 股,占出席本次股东大会 中小股东所持有效表决权股份总数的 3.2131%;弃权 0 股,占出席本次股东大会 中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 表决结果:该项议案为股东大会普通决议议案,已取得出席本次股东大会的 股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。 三、律师出具的法律意见 北京市君合律师事务所律师王军律师、周莹律师列席本次股东大会,并出具 了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格 和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规 定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。 四、备查文件 1、《2018 年度股东大会决议》; 2、北京市君合律师事务所《关于山东弘宇农机股份有限公司 2018 年度股东 大会的法律意见书》。 特此公告。 山东弘宇农机股份有限公司 董 事 会 2019 年 5 月 7 日 5