弘宇股份:第二届董事会第十七次会议决议公告2019-06-06
证券代码:002890 证券简称:弘宇股份 公告编号:2019-029
山东弘宇农机股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、山东弘宇农机股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十七次会议
(下称“会议”)通知以通讯方式于 2019 年 5 月 24 日向各位董事发出。
2、本次会议于 2019 年 6 月 5 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。
4、公司董事长柳秋杰先生主持了会议,公司全体监事、高级管理人员列席
了本次会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份有
限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司董事会换届选举
非独立董事的议案》;
具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会
换届选举的公告》。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日公司在巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于公司董事会换届选
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举发表的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司董事会换届选举
独立董事的议案》;
具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会
换届选举的公告》。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日公司在巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于公司董事会换届选
举发表的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>部分
条款的议案》;
具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订《公司
章程》部分条款的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订<公司股东大会
议事规则>的议案》;
《公司股东大会议事规则》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上进行了披露。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订<公司董事会议
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事规则>的议案》;
《公司董事会议事规则》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
进行了披露。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于提请召开公司2019年
度第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知》同日在《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上披露。
三、备查文件
1、《公司第二届董事会第十七次会议决议》;
2、《独立董事关于公司董事会换届选举发表的独立意见》。
特此公告。
山东弘宇农机股份有限公司
董 事 会
2019 年 6 月 5 日