证券代码：002890           证券简称：弘宇股份           公告编号：2019-029


                     山东弘宇农机股份有限公司

               第二届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

     1、山东弘宇农机股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十七次会议

（下称“会议”）通知以通讯方式于 2019 年 5 月 24 日向各位董事发出。

     2、本次会议于 2019 年 6 月 5 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

     3、本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。

     4、公司董事长柳秋杰先生主持了会议，公司全体监事、高级管理人员列席

了本次会议。

     5、本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票

上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份有

限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司董事会换届选举

非独立董事的议案》；

     具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会

换届选举的公告》。

     独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司董事会换届选
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举发表的独立意见》。

     本议案尚需提交股东大会审议。

    2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司董事会换届选举

独立董事的议案》；

     具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会

换届选举的公告》。

     独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司董事会换届选

举发表的独立意见》。

     本议案尚需提交股东大会审议。

    3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>部分

条款的议案》；

    具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订《公司

章程》部分条款的公告》。

     本议案尚需提交股东大会审议。

    4、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司股东大会

议事规则>的议案》；

    《公司股东大会议事规则》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上进行了披露。

     本议案尚需提交股东大会审议。

    5、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司董事会议
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事规则>的议案》；

    《公司董事会议事规则》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

进行了披露。

     本议案尚需提交股东大会审议。

    6、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请召开公司2019年

度第一次临时股东大会的议案》。

    《关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知》同日在《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露。




三、备查文件

     1、《公司第二届董事会第十七次会议决议》；

     2、《独立董事关于公司董事会换届选举发表的独立意见》。




    特此公告。




                                        山东弘宇农机股份有限公司

                                              董    事    会

                                              2019 年 6 月 5 日