证券代码：002890            证券简称：弘宇股份           公告编号：2019-030


                     山东弘宇农机股份有限公司

               第二届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

     1、山东弘宇农机股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十四次会议

（下称“本次会议”）通知以通讯方式于 2019 年 5 月 24 日向各位监事发出。

     2、本次会议于 2019 年 6 月 5 日 15：00 在公司三楼会议室以现场表决方式

召开。

     3、本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。

     4、公司监事会主席季俊生先生主持了本次会议。

     5、本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票

上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份有

限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

     1、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司监事会换届

选举非职工代表监事的议案》。

     具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会

换届选举的公告》。

     本议案尚需提交股东大会审议。
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     2、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订< 公司监事

会议事规则>的议案》。

    《公司监事会议事规则》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

进行了披露。

     本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

     1、《第二届监事会第十四次会议决议》。




    特此公告。




                                          山东弘宇农机股份有限公司

                                                 监    事     会

                                                2019 年 6 月 5 日