弘宇股份:第三届监事会第一次会议决议公告2019-06-22
证券代码:002890 证券简称:弘宇股份 公告编号:2019-040
山东弘宇农机股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、山东弘宇农机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 6 月 21 日
召开了公司 2019 年第一次临时股东大会,顺利完成换届选举产生了公司第三届
监事会。为保证公司新一届监事会工作的正常进行,经全体监事同意豁免本次会
议通知时间的要求,会议通知于现场发出,定于当日下午在公司三楼会议室以现
场表决方式召开公司第三届监事会第一次会议。
2、本次会议应到监事 5 名,实到监事 5 名。
3、公司新一届监事共同推举季俊生先生主持了本次会议。
4、本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份有
限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于选举公司第三届监事
会监事会主席的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及相关规定,第三届监事
会成员一致推选监事季俊生担任公司第三届监事会监事会主席,任期三年,自本
议案通过之日起算。
季俊生先生简历见附件。
三、备查文件
1、《第三届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
山东弘宇农机股份有限公司
监 事 会
2019 年 6 月 21 日
证券代码:002890 证券简称:弘宇股份 公告编号:2019-040
附件:
季俊生先生,男,1961 年 11 月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学
历。2008 年至 2013 年 7 月任山东弘宇副总经理;2010 年 12 月至 2015 年 6 月任
莱州弘宇监事;2017 年 2 月至今任莱州凌宇监事;2013 年 7 月至今任公司监事
会主席。
截至本公告披露日,季俊生先生持有本公司股票 1,945,975 股,与公司控股
股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份
的股东不存在关联关系。
季俊生先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件,不存
在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司查询,季俊生先生不属于失信被执行
人,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,从未受
过中国证监会任何形式的惩罚,也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。