证券代码：002890           证券简称：弘宇股份                公告编号：2019-040


                      山东弘宇农机股份有限公司

                   第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况
     1、山东弘宇农机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 21 日
召开了公司 2019 年第一次临时股东大会，顺利完成换届选举产生了公司第三届
监事会。为保证公司新一届监事会工作的正常进行，经全体监事同意豁免本次会
议通知时间的要求，会议通知于现场发出，定于当日下午在公司三楼会议室以现
场表决方式召开公司第三届监事会第一次会议。
     2、本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。
     3、公司新一届监事共同推举季俊生先生主持了本次会议。
     4、本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份有
限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
     会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司第三届监事
会监事会主席的议案》。
     根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及相关规定，第三届监事
会成员一致推选监事季俊生担任公司第三届监事会监事会主席，任期三年，自本
议案通过之日起算。
     季俊生先生简历见附件。
三、备查文件
     1、《第三届监事会第一次会议决议》。
      特此公告。
                                           山东弘宇农机股份有限公司
                                                  监    事     会
                                                 2019 年 6 月 21 日
证券代码：002890            证券简称：弘宇股份            公告编号：2019-040



附件：



    季俊生先生，男，1961 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学

历。2008 年至 2013 年 7 月任山东弘宇副总经理；2010 年 12 月至 2015 年 6 月任

莱州弘宇监事；2017 年 2 月至今任莱州凌宇监事；2013 年 7 月至今任公司监事

会主席。

    截至本公告披露日，季俊生先生持有本公司股票 1,945,975 股，与公司控股

股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份

的股东不存在关联关系。

    季俊生先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存

在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司查询，季俊生先生不属于失信被执行

人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，从未受

过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。