弘宇股份:2019年度董事会工作报告2020-04-10
山东弘宇农机股份有限公司 2019年度董事会工作报告
山东弘宇农机股份有限公司
2019 年度董事会工作报告
岁序常易,华章日新,挥别艰辛与拼搏的 2019 年,站在 2020 年这个承上启下的
时间节点,张开视野,务实进取谋发展,凝心聚力再出发。
现将公司董事会 2019 年工作情况汇报如下:
第一部分 2019 年工作回顾
2019 年公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规
定,认真履行股东大会赋予的职责,勤勉尽责、规范运作、科学决策,积极推动了公司
各项业务的稳妥发展,围绕“市场需求为先、科技发展为本、质量保证为重”的经营理念,
践行“为员工谋福祉、为股东谋福利、为公司谋发展、为社会谋贡献”的公司愿景。
2019 年是公司的换届年,公司圆满的完成董事会、监事会的换届工作。
一、董事会依法履职情况
(一)董事会会议召开情况
根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定,2019 年公司董事会共召开 6
次会议,审议并通过议案共 34 项,确保了公司各项经营活动的顺利开展。公司全体董
事勤勉尽责,能够按时出席会议。独立董事充分发挥了专业优势,在公司财务管理、内
控建设、行业发展等方面提出了专业化建议,并就公司重大事项发表了独立意见,使公
司董事会的决策更加科学有效。
(二)对股东大会决议的执行情况
2019 年,公司董事会召集召开 3 次股东大会,审议并通过议案共 17 项,确保了投
资者的知情权、参与权和决策权。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议,完成
了股东大会授权董事会开展的各项工作。
(二)信息披露管理工作
2019 年,公司董事会认真履行上市公司披露义务,在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网等媒体,及时、准确、完整地发布了按规定
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应披露的公告。报告期内,公司共披露公告 69 份,确保了投资者对公司重大事项的及
时了解,公平、公正、公开地向投资者披露信息。公司信息披露不存在未在规定时间内
完整提交拟披露公告的情况,不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况,不
存在变更定期报告披露日期的情况,能客观地反映公司发生的相关事项,确保没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏,保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性。
二、公司生产经营情况
2019 年,受国际贸易环境、金融市场波动影响,全球经济增长的稳定性明显减弱,
新兴经济体普遍面临需求不振。国内经济运行面临的冲击性和扰动性因素有增无减:从
供给侧看,工业经济继续下行,虽然制造业税费调低刺激了短期工业经济扩张,但市场
需求持续低迷,生产成本居高不下,生产扩张动力不足,企业经济效益下滑;从行业看,
农机市场的传统农机领域面临着巨大的挑战,行业总体产销量处于下行趋势。
面对困难和挑战,我们勇于担当、砥砺奋进、攻坚克难,基本完成了全年生产经
营计划。2019 年,公司期末资产总额为 64,090.95 万元,比上年同期增加 0.40%;负债
总额为 10,023.17 万元,与上年同期相比减少 7.38%;实现营业收入 28,216.95 万元,比
上年增加 17.89%;归属于上市公司股东的净利润 855.34 万元,比上年下降 69.59%。
技术创新是企业可持续发展的不懈动力和强大支撑。公司高度重视技术创新,一
是技术改造:对三车间、五车间、八车间进行了全面的生产现场改造,累计新增及更新
设备 60 余台套。二是产品创新,2019 年共完成全新产品设计 177 种;产品改进 100 余
种,保障了公司关键性的核心技术。公司有超前的创新意识,与博世力士乐合作,完成
二代电控提升器样机开发,并在青岛农机展会成功展出,引起约翰.迪尔、福田雷沃、道
依茨法尔等公司领导和专业技术人员的高度关注和一致好评,为智能拖拉机所需的电控
提升器做好了充分的技术储备。
加强质量意识、规范质量行为、做高质量产品是企业生存和发展的关键。2019 年,
公司继续全面强化质量管理,重视质量检测的硬件建设,先后投资建造及购置装配实验
室、x 射线探伤仪等设备、设施,使公司的检测手段有了明显提高,产品质量也比往年
有了大幅度的提升。
“市场需求为先”是公司的首要经营理念,公司在稳固现有市场的同时,积极开拓新
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的市场、积极寻求新的出路。在拖拉机提升器主导产品的基础上,新开辟多路阀、液压
油缸等市场,经过公司积极努力,成功的与一拖公司达成多路阀的供货协议,为公司今
后的发展带来了新的增长点。
第二部分 2020 年公司的发展思路及生产经营计划
一、2020 年公司的发展思路:
2020 年,我们要充分利用资本市场的平台,做好资本运作,通过外延式增长的方
式把公司规模做大;同时我们的主业发展不放松,内部要强化管理,激发活力,增强实
力,提高竞争力。
新的一年,公司确定新的管理思路,提出来三个强化意识、三大管理主题。
三个强化意识为:强化市场意识;强化创新意识;强化忧患意识。
三大管理主题为:提效率;增效益;见效果。
二、2020 年公司的生产经营工作部署
2020 年在公司新的发展思路指导下,企业内部按照“提效率;增效益;见效果”的
管理主题全面深化企业管理。在继续推进精益生产管理、继续加强质量管理、继续强化
安全生产管理,以适应当前市场多品种、小批量、个性化的市场特点,从根本上快速改
变大批量生产、大批量库存的生产组织模式,构建生产过程有序、高效、快速反应的新
格局。
(一)稳固提升器领域龙头地位,积极拓展液压机械产品新市场。
全体员工必须牢固树立起“市场需求为先”的理念,要强化忧患意识、强化市场意识,
时刻具有危机感。根据对 2020 年农机市场的调研和分析,农机行业的市场环境略有好
转,但仍不容乐观,尤其是很多企业对提升器领域虎视眈眈。因此,公司要求销售部的
全体销售人员一定要振作精神、抓住机遇,继续发扬迎难而上、不畏艰辛的工作作风:
一是要稳固已有的合作关系,想尽一切办法、用尽一切方法扩大提升器市场份额;二是
借助多路阀、液压油缸等液压件逐步拓展液压机械产品市场。
(二)加强以“精益生产”为核心的生产管理
2020 年,要加强规范生产计划管理。销售部、制造部、技术中心一定要合理、及
时的进行订单评审;制造部要根据评审后的订单进一步细化、落实,对确定的各项生产
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计划的执行标准进行严格把控、合理调度;加强公司各部门与销售部反馈问题沟通的协
调能力与快速反应能力;力求达到“在规定的时间、按规定的质量、生产出规定的产品”,
以保证客户需求。
公司各部分必须按公司精益生产管理的要求,通过生产流程整体优化,改进工艺
流程;采用先进的生产手段,引进机械手、机械臂、机器人等生产设备,提高生产效率;
杜绝无序超量生产、消除无效劳动与浪费。
(三)深化以“增效益”为核心以“提效率、见效果”为目标的的全面企业管理
面对原材料价格持续高位运行,各主机厂普遍提出降价要求的双重压力,我们唯
有通过降低物耗、降低能耗、降低人耗;提高材料利用率、提高设备利用率、提高工作
效率、改进工艺流程等方式加强内部管理,来增强公司的盈利能力。因而我们要改变现
在效率不高、执行力不强、漠视法令、忽视管理;工作态度懒、散、庸,工作中互相推
诿、不敢担当的局面。公司要求新的一年,要有新的起色,有新的作为,管理工作必须
见到新的效果。
面对挑战和机遇,惟改革者进、惟创新者强、惟改革创新者胜。我们要认清形势、
坚定信心、适应新常态。我们要围绕 2020 年公司的经营目标,以点落脚、全面落地、
狠抓落实,各部门根据各自的职责要拿出切实可行的管控措施,各岗位要认真履行工作
职责,凝聚共识,形成合力,全面提升工作效率、增加经济效益。
我们要冷静应对外部市场环境的艰巨性、复杂性、长期性和不稳定性,相信弘宇
有担起重担的脊梁,有人心汇聚的团队,有强大资本市场的支撑,一定能实现百年弘宇
的伟大梦想!新的一年开启新的希望,新的征程承载新的梦想。风正济时,自当扬帆破
浪;任重道远,还需策马扬鞭。2020,我们一起同行,创造更加辉煌的伟大弘业!
山东弘宇农机股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 9 日
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