山东弘宇农机股份有限公司                                      2019年度董事会工作报告




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                           2019 年度董事会工作报告
      岁序常易，华章日新，挥别艰辛与拼搏的 2019 年，站在 2020 年这个承上启下的

时间节点，张开视野，务实进取谋发展，凝心聚力再出发。

      现将公司董事会 2019 年工作情况汇报如下：

                               第一部分 2019 年工作回顾

      2019 年公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规

则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规

定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责、规范运作、科学决策，积极推动了公司

各项业务的稳妥发展，围绕“市场需求为先、科技发展为本、质量保证为重”的经营理念，

践行“为员工谋福祉、为股东谋福利、为公司谋发展、为社会谋贡献”的公司愿景。

      2019 年是公司的换届年，公司圆满的完成董事会、监事会的换届工作。

     一、董事会依法履职情况

      （一）董事会会议召开情况

      根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，2019 年公司董事会共召开 6

次会议，审议并通过议案共 34 项，确保了公司各项经营活动的顺利开展。公司全体董

事勤勉尽责，能够按时出席会议。独立董事充分发挥了专业优势，在公司财务管理、内

控建设、行业发展等方面提出了专业化建议，并就公司重大事项发表了独立意见，使公

司董事会的决策更加科学有效。

        （二）对股东大会决议的执行情况

      2019 年，公司董事会召集召开 3 次股东大会，审议并通过议案共 17 项，确保了投

资者的知情权、参与权和决策权。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，完成

了股东大会授权董事会开展的各项工作。

      （二）信息披露管理工作

      2019 年，公司董事会认真履行上市公司披露义务，在《中国证券报》《证券时报》

《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网等媒体，及时、准确、完整地发布了按规定

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应披露的公告。报告期内，公司共披露公告 69 份，确保了投资者对公司重大事项的及

时了解，公平、公正、公开地向投资者披露信息。公司信息披露不存在未在规定时间内

完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况，不

存在变更定期报告披露日期的情况，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性。

     二、公司生产经营情况

      2019 年，受国际贸易环境、金融市场波动影响，全球经济增长的稳定性明显减弱，

新兴经济体普遍面临需求不振。国内经济运行面临的冲击性和扰动性因素有增无减：从

供给侧看，工业经济继续下行，虽然制造业税费调低刺激了短期工业经济扩张，但市场

需求持续低迷，生产成本居高不下，生产扩张动力不足，企业经济效益下滑；从行业看，

农机市场的传统农机领域面临着巨大的挑战，行业总体产销量处于下行趋势。

      面对困难和挑战，我们勇于担当、砥砺奋进、攻坚克难，基本完成了全年生产经

营计划。2019 年，公司期末资产总额为 64,090.95 万元，比上年同期增加 0.40％；负债

总额为 10,023.17 万元，与上年同期相比减少 7.38%；实现营业收入 28,216.95 万元，比

上年增加 17.89％；归属于上市公司股东的净利润 855.34 万元，比上年下降 69.59%。

      技术创新是企业可持续发展的不懈动力和强大支撑。公司高度重视技术创新，一

是技术改造：对三车间、五车间、八车间进行了全面的生产现场改造，累计新增及更新

设备 60 余台套。二是产品创新，2019 年共完成全新产品设计 177 种；产品改进 100 余

种，保障了公司关键性的核心技术。公司有超前的创新意识，与博世力士乐合作，完成

二代电控提升器样机开发，并在青岛农机展会成功展出，引起约翰.迪尔、福田雷沃、道

依茨法尔等公司领导和专业技术人员的高度关注和一致好评，为智能拖拉机所需的电控

提升器做好了充分的技术储备。

      加强质量意识、规范质量行为、做高质量产品是企业生存和发展的关键。2019 年，

公司继续全面强化质量管理，重视质量检测的硬件建设，先后投资建造及购置装配实验

室、x 射线探伤仪等设备、设施，使公司的检测手段有了明显提高，产品质量也比往年

有了大幅度的提升。

      “市场需求为先”是公司的首要经营理念，公司在稳固现有市场的同时，积极开拓新

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的市场、积极寻求新的出路。在拖拉机提升器主导产品的基础上，新开辟多路阀、液压

油缸等市场，经过公司积极努力，成功的与一拖公司达成多路阀的供货协议，为公司今

后的发展带来了新的增长点。

                           第二部分 2020 年公司的发展思路及生产经营计划

     一、2020 年公司的发展思路：

      2020 年，我们要充分利用资本市场的平台，做好资本运作，通过外延式增长的方

式把公司规模做大；同时我们的主业发展不放松，内部要强化管理，激发活力，增强实

力，提高竞争力。

      新的一年，公司确定新的管理思路，提出来三个强化意识、三大管理主题。

      三个强化意识为：强化市场意识；强化创新意识；强化忧患意识。

      三大管理主题为：提效率；增效益；见效果。

     二、2020 年公司的生产经营工作部署

      2020 年在公司新的发展思路指导下，企业内部按照“提效率；增效益；见效果”的

管理主题全面深化企业管理。在继续推进精益生产管理、继续加强质量管理、继续强化

安全生产管理，以适应当前市场多品种、小批量、个性化的市场特点，从根本上快速改

变大批量生产、大批量库存的生产组织模式，构建生产过程有序、高效、快速反应的新

格局。

      （一）稳固提升器领域龙头地位，积极拓展液压机械产品新市场。

      全体员工必须牢固树立起“市场需求为先”的理念，要强化忧患意识、强化市场意识，

时刻具有危机感。根据对 2020 年农机市场的调研和分析，农机行业的市场环境略有好

转，但仍不容乐观，尤其是很多企业对提升器领域虎视眈眈。因此，公司要求销售部的

全体销售人员一定要振作精神、抓住机遇，继续发扬迎难而上、不畏艰辛的工作作风：

一是要稳固已有的合作关系，想尽一切办法、用尽一切方法扩大提升器市场份额；二是

借助多路阀、液压油缸等液压件逐步拓展液压机械产品市场。

      （二）加强以“精益生产”为核心的生产管理

      2020 年，要加强规范生产计划管理。销售部、制造部、技术中心一定要合理、及

时的进行订单评审；制造部要根据评审后的订单进一步细化、落实，对确定的各项生产

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计划的执行标准进行严格把控、合理调度；加强公司各部门与销售部反馈问题沟通的协

调能力与快速反应能力；力求达到“在规定的时间、按规定的质量、生产出规定的产品”，

以保证客户需求。

      公司各部分必须按公司精益生产管理的要求，通过生产流程整体优化，改进工艺

流程；采用先进的生产手段，引进机械手、机械臂、机器人等生产设备，提高生产效率；

杜绝无序超量生产、消除无效劳动与浪费。

      （三）深化以“增效益”为核心以“提效率、见效果”为目标的的全面企业管理

      面对原材料价格持续高位运行，各主机厂普遍提出降价要求的双重压力，我们唯

有通过降低物耗、降低能耗、降低人耗；提高材料利用率、提高设备利用率、提高工作

效率、改进工艺流程等方式加强内部管理，来增强公司的盈利能力。因而我们要改变现

在效率不高、执行力不强、漠视法令、忽视管理；工作态度懒、散、庸，工作中互相推

诿、不敢担当的局面。公司要求新的一年，要有新的起色，有新的作为，管理工作必须

见到新的效果。

      面对挑战和机遇，惟改革者进、惟创新者强、惟改革创新者胜。我们要认清形势、

坚定信心、适应新常态。我们要围绕 2020 年公司的经营目标，以点落脚、全面落地、

狠抓落实，各部门根据各自的职责要拿出切实可行的管控措施，各岗位要认真履行工作

职责，凝聚共识，形成合力，全面提升工作效率、增加经济效益。

      我们要冷静应对外部市场环境的艰巨性、复杂性、长期性和不稳定性，相信弘宇

有担起重担的脊梁，有人心汇聚的团队，有强大资本市场的支撑，一定能实现百年弘宇

的伟大梦想！新的一年开启新的希望，新的征程承载新的梦想。风正济时，自当扬帆破

浪；任重道远，还需策马扬鞭。2020，我们一起同行，创造更加辉煌的伟大弘业！



                                         山东弘宇农机股份有限公司

                                                董    事    会

                                              2020 年 4 月 9 日




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