弘宇股份:独立董事2019年度述职报告(宁学贵)2020-04-10
山东弘宇农机股份有限公司 独立董事2019年度述职报告
山东弘宇农机股份有限公司
独立董事 2019 年度述职报告
各位股东:
作为山东弘宇农机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人在
2019年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公
司建立独立董事的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工
作制度》等相关公司制度的规定和要求勤勉尽责地履行职责,及时了解公司各项
运营情况,全面关注公司的发展,积极参加公司召开的相关会议。同时,继续秉
持客观、独立、公正的立场,积极行使法律法规所赋予的权利,对相关事项发表
独立意见,对各项议案进行认真审议,切实维护全体股东尤其是中小股东的合法
权益,充分发挥独立董事的独立作用。
现将2019年度本人履行职责情况述职如下:
一、2019年度出席董事会及股东大会情况
(一)出席董事会会议情况
2019年度,公司董事会共召开了6次会议,本人全部出席(现场或通讯表决)
会议,没有委托出席或缺席情况。
召开 出席方式 委托出席 缺席 是否连续两次未
姓名 职务
次数 次数 次数 亲自 出席
现场 通讯
宁学贵 独立董事 6 4 2 0 0 否
2019年度,对提交董事会的议案均认真审议,除与公司经营管理层保持了充
分沟通,以谨慎的态度行使表决权,还积极参与各项议题的讨论并提出合理建议,
为会议的正确决策发挥了积极的作用。
本人认为公司董事会的召集召开符合法定 程序,合法、有效,因此对任职
期间公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票, 没有反对、弃权的情形。
山东弘宇农机股份有限公司 独立董事2019年度述职报告
(二)出席股东大会会议情况
2019年召开股东大会 出席
姓名 职务
次数 次数
宁学贵 独立董事 3 3
二、发表独立意见情况
2019年度,本人作为公司独立董事,就以下事项发表了独立意见:
1、2019年4月1日,作为公司独立董事发表了同意的《关于续聘2019年度审
计机构的事前认可意见》。
2、2019年4月11日,在公司第二届董事会第十五次会议上就关于公司内部控
制自我评价报告、关于公司2018年度利润分配方案、关于公司2018年度募集资金
存放与使用情况专项报告、关于公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬、、
关于续聘公司2019年度审计机构、关于会计政策变更发表了独立意见。
3、2019年6月5日,就公司董事会换届选举发表了独立意见;
4、2019年6月21日,在公司第三届董事会第一次会议上就关于聘任公司总经
理、关于聘任公司其他高级管理人员、关于聘任公司董事会秘书发表了独立意见;
5、2019年8月21日,在公司第二届董事会第十三次会议上就《关于继续使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于重新论证首次公开发行募集资
金投资项目并延长建设周期的议案》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资
金、公司对外担保情况》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查情况
本人作为公司独立董事,充分利用现场参加会议的机会提前到公司对现场进
行调查和了解,着重了解需要独立董事发表独立意见的事项及相关事宜,重点对
公司生产经营情况、募集资金使用情况、董事会决议执行情况等进行了调查和了
解,运用自身所具备的专业知识和经验,对公司提出建设性意见和建议,充分发挥
了指导和监督的作用。与此同时,我们与公司管理层保持密切联系,并时刻关注
媒体对公司的公开报道。公司管理层也高度重视与我们的沟通交流,定期汇报公
司生产经营情况和重大事项进展情况,为我们履职提供了完备的条件和支持。
四、保护投资者权益方面所做的工作
山东弘宇农机股份有限公司 独立董事2019年度述职报告
1、持续关注公司信息披露的情况,督促公司严格按照《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管
理制度;督促公司严格执行信息披露的有关规定,规范公司信息披露行为,保证
公司真实、准确、完整地披露信息。
2、认真履行独立董事职责,重点关注公司生产经营情况、募集资金使用情
况、董事会决议执行情况等重大事项,认真审核,独立、客观、审慎行使表决权。
3、认真学习有关法律、行政法规、规范性文件,积极参加证监会、深交所、
公司等相关部门组织的各种培训,不断提高自己的履职能力,为公司的科学决策
和风险防范提供更好的意见和建议,促进公司进一步规范运作,维护公司和投资
者尤其是中小投资者的合法权益。
五、其他
1、未发生提议召开董事会的情况;
2、未发生提议解聘会计师事务所的情况;
3、未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况;
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况;
5、无建议未被采纳的情况;
6、经自查,本人仍然符合独立性的规定,本人候选人声明与承诺事项未发
生变化。
本人联系方式:nxgal@sina.com
山东弘宇农机股份有限公司
独立董事: 宁学贵
2020年4月9日