山东弘宇农机股份有限公司                                     独立董事2019年度述职报告




                           山东弘宇农机股份有限公司

                       独立董事 2019 年度述职报告

各位股东:

     作为山东弘宇农机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人在
2019年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公
司建立独立董事的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工
作制度》等相关公司制度的规定和要求勤勉尽责地履行职责，及时了解公司各项

运营情况，全面关注公司的发展，积极参加公司召开的相关会议。同时，继续秉
持客观、独立、公正的立场，积极行使法律法规所赋予的权利，对相关事项发表
独立意见，对各项议案进行认真审议，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法
权益，充分发挥独立董事的独立作用。

     现将2019年度本人履行职责情况述职如下:

      一、2019年度出席董事会及股东大会情况

      （一）出席董事会会议情况

     2019年度，公司董事会共召开了6次会议，本人全部出席（现场或通讯表决）
会议，没有委托出席或缺席情况。


                           召开    出席方式     委托出席   缺席     是否连续两次未
  姓名        职务
                           次数                   次数     次数       亲自 出席
                                  现场   通讯

 宁学贵     独立董事        6      4      2        0        0              否



     2019年度，对提交董事会的议案均认真审议，除与公司经营管理层保持了充

分沟通，以谨慎的态度行使表决权，还积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，
为会议的正确决策发挥了积极的作用。


     本人认为公司董事会的召集召开符合法定 程序，合法、有效，因此对任职

期间公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票， 没有反对、弃权的情形。
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      （二）出席股东大会会议情况
                                      2019年召开股东大会          出席
        姓名                 职务
                                            次数                  次数

       宁学贵              独立董事           3                     3



     二、发表独立意见情况


     2019年度，本人作为公司独立董事，就以下事项发表了独立意见:
     1、2019年4月1日，作为公司独立董事发表了同意的《关于续聘2019年度审
计机构的事前认可意见》。
     2、2019年4月11日，在公司第二届董事会第十五次会议上就关于公司内部控
制自我评价报告、关于公司2018年度利润分配方案、关于公司2018年度募集资金
存放与使用情况专项报告、关于公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬、、
关于续聘公司2019年度审计机构、关于会计政策变更发表了独立意见。
     3、2019年6月5日，就公司董事会换届选举发表了独立意见；
     4、2019年6月21日，在公司第三届董事会第一次会议上就关于聘任公司总经
理、关于聘任公司其他高级管理人员、关于聘任公司董事会秘书发表了独立意见；
     5、2019年8月21日，在公司第二届董事会第十三次会议上就《关于继续使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于重新论证首次公开发行募集资
金投资项目并延长建设周期的议案》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资
金、公司对外担保情况》发表了独立意见。

     三、对公司进行现场调查情况

     本人作为公司独立董事,充分利用现场参加会议的机会提前到公司对现场进
行调查和了解,着重了解需要独立董事发表独立意见的事项及相关事宜，重点对

公司生产经营情况、募集资金使用情况、董事会决议执行情况等进行了调查和了
解，运用自身所具备的专业知识和经验,对公司提出建设性意见和建议,充分发挥
了指导和监督的作用。与此同时，我们与公司管理层保持密切联系,并时刻关注
媒体对公司的公开报道。公司管理层也高度重视与我们的沟通交流,定期汇报公
司生产经营情况和重大事项进展情况,为我们履职提供了完备的条件和支持。


     四、保护投资者权益方面所做的工作
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     1、持续关注公司信息披露的情况，督促公司严格按照《深圳证券交易所股

票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管
理制度；督促公司严格执行信息披露的有关规定，规范公司信息披露行为，保证
公司真实、准确、完整地披露信息。
     2、认真履行独立董事职责，重点关注公司生产经营情况、募集资金使用情
况、董事会决议执行情况等重大事项，认真审核，独立、客观、审慎行使表决权。

     3、认真学习有关法律、行政法规、规范性文件，积极参加证监会、深交所、
公司等相关部门组织的各种培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策
和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，维护公司和投资
者尤其是中小投资者的合法权益。


      五、其他

     1、未发生提议召开董事会的情况；
     2、未发生提议解聘会计师事务所的情况；
     3、未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

     4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
     5、无建议未被采纳的情况；
     6、经自查，本人仍然符合独立性的规定，本人候选人声明与承诺事项未发
生变化。




     本人联系方式：nxgal@sina.com




                                              山东弘宇农机股份有限公司
                                                   独立董事: 宁学贵
                                                     2020年4月9日