证券代码：002890              证券简称：弘宇股份           公告编号：2020-029



                       山东弘宇农机股份有限公司

                     第三届董事会第五次会议决议

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

       1、山东弘宇农机股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第五次会议（下

称“会议”）通知以通讯方式于 2020 年 4 月 13 日向各位董事发出。

       2、本次会议于 2020 年 4 月 24 日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合表

决方式召开。

       3、本次会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。

       4、公司董事长柳秋杰先生主持了会议，公司全体监事、高管列席了本次会

议。

       5、本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票

上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份有

限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

       1、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2020年第一季度

报告全文及正文的议案》；

       经审议，董事会编制和审核的《2020年第一季度报告全文及正文》，符合法

律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完

整地反映了公司2020年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

       《2020年第一季度报告正文》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

《2020年第一季度报告全文》同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
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披露。

    2、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》；

    公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相

关规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更符合公

司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，因此，

同意公司本次会计政策变更。

    《关于会计政策变更的公告》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

    独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于会计政策变更的独立

意见》。

三、备查文件

    1、《第三届董事会第五次会议决议》；

    2、《独立董事关于会计政策变更的独立意见》。




    特此公告。




                                       山东弘宇农机股份有限公司

                                              董    事   会

                                            2020 年 4 月 24 日